Ｇ大地_公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年5月25日

2.召开地点：赤峰大地基础产业股份有限公司会议室

3.召开方式：现场记名投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人：景树森

6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东(代理人)5人、代表股份171,855,682股、占上市公司有表决权总股份64.56%.

其中：流通股股东(代理人)3 人,代表股份69,478股,占公司已流通股份的0.08%；非流通股股东2人,代表股份171,786,204股,占公司未流通股份的96.17%。

四、提案审议和表决情况

一、普通决议议案：

1. 2004年度董事会工作报告总体表决情况：

经统计,有效表决股份171,855,682 股,同意171,855,682 股,占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0 股。其中：流通股有效表决股份69,478股,同意69,478股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0 股；非流通股有效表决股份171,786,204股, 同意171,786,204股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0 股。

表决结果：通过。

2. 2004年度监事会工作报告总体表决情况：

表决结果：通过。

3. 2004年度财务决算报告总体表决情况：

表决结果：通过。

4. 2004年度利润分配方案总体表决情况：

表决结果：通过。

5. 关于修改《股东大会议事规则》的议案总体表决情况：

表决结果：通过。

6. 《董事会议事规则》总体表决情况：

表决结果：通过。

7.关于聘用2005年度审计机构的议案；

表决结果：通过。

二、特别决议通过的议案：

1.关于修改公司章程的议案

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

2.律师姓名：张韶华

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,表决结果合法有效,本次股东大会做出的决议合法有效。

赤峰大地基础产业股份有限公司董事会

二00五年五月二十五日

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