一、审议通过了《公司 2003年度董事会工作报告》; 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计的本期业绩情况
    1.业绩预告期间: 2004年1月1日至2004年12月31日
    2.业绩预告情况: 亏损 同向大幅上升 √ 同向大幅下降 扭亏
    根据公司财务部门的初步测算,公司2004年经营业绩将有较大幅度下降,净利润同比下降40%—60%之间。
    3.业绩预告修正是否经过注册会计师预审计: 是 √否
    二、上年同期业绩
    1.净利润:53,196,699.26元
    2.每股收益:0.20元
    三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因
    受诸多因素影响,公司主营业务收入及成本存在较大的不确定性。因此,公司未在前一定期报告中进行业绩预告。
    第四季度,公司主导产业原辅材料价格急剧上升,造成生产成本增加,影响了公司的成本和利润。
    四、其他相关说明
    公司2004年具体业绩情况请投资者关注公司2004年年度报告。
    
赤峰大地基础产业股份有限公司董事会    二○○五年一月二十七日