赤峰大地基础产业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年11月29日上午10时在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

    会议审议并表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于出售杭州锦绣天地房地产开发有限公司股权的议案》；

    同意将公司所持杭州锦绣天地房地产开发有限公司的全部出资20700万元（占杭州锦绣天地房地产开发有限公司总股本的90%）以21928万元的价格转让给温州新城建设股份有限公司。

    二、审议通过了《关于向控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司出售资产及增加注册资本的议案》；

    同意将公司所属的全部供热管网资产123,954,744元的一部分出售给赤峰富龙热力有限责任公司,出售价格为1800万元，其余部分105,954,744元增加其注册资本。

    三、审议通过了《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。

    决定召开公司2004年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2004年12月31日（星期五）上午9时

    （二）会议地点：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室；

    （三）会议内容：

    1.《关于出售杭州锦绣天地房地产开发有限公司股权的议案》；

    2.《关于向控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司增加注册资本的议案》

    （四）出席对象：

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.2004年12月20日（星期一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席股东大会，亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    （五）会议登记办法：

    符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票账户，法人股东持单位证明、股票账户，于2004年12月28日至12月29日（上午9时至下午4时）来本公司董事会秘书处（证券部、投资者关系管理部）办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或者传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。

    公司地址： 内蒙古赤峰市松山区西站大街八号

    邮政编码： 024005

    联系电话：（0476）2216683 2216690

    传 真：（0476）2216691

    联 系 人：寇显强 张旭东

    （六）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告