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赤峰富龙热力股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年12月15日在公司会议室召开，应到董事七名，实到董事七名，公司监事列席了会议。会议由董事长景树森先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热力股份有限公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于赤峰富龙热力股份有限公司变更注册名称、证券简称、注册地址和经营范围的议案》；
（一）将公司注册中文全称“赤峰富龙热力股份有限公司”变更为“赤峰大地基础产业股份有限公司”，注册英文全称“CHIFENGFULONGHEATINGPOWERCO.,LTD.”变更为“CHIFENGDADIBASICINDUSTRYCO.,LTD.”。
（二）将公司证券简称“富龙热力”变更为“大地基础”，证券代码不变。
（三）将公司注册地址“内蒙古赤峰市红山区清河路北段四号”变更为“内蒙古赤峰市松山区西站大街八号”。
（四）将公司经营范围“（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）节能设备产品、电子产品、工业膨润土、木制品、物资及石化产品、隔热防腐、计算机自动化工程、信息、咨询等”变更为“（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）电力、热力生产和供应，房地产开发与经营，采矿，非金属矿物制品生产与经营，化学原料及化学制品的制造与经营，农副产品加工与经营，投资与资产管理，金融，教育，公路、桥涵、隧道投资、开发、经营与管理等”。此项变更需经内蒙古自治区工商行政管理局核准。
二、审议通过了《关于修改赤峰富龙热力股份有限公司章程的议案》；
（一）将《公司章程》第一章第四条“公司注册名称：中文全称：赤峰富龙热力股份有限公司英文全称：CHIFENGFULONGHEATINGPOWERCO.,LTD.”修改为“公司注册名称：中文全称：赤峰大地基础产业股份有限公司英文全称：CHIFENGDADIBASICINDUS鄄TRYCO.,LTD.”
（二）将《公司章程》第一章第五条“公司住所：中国内蒙古自治区赤峰市红山区昭乌达路八号富龙大厦。”变更为“公司住所：中国内蒙古自治区赤峰市松山区西站大街八号。”
（三）将《公司章程》第二章第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）节能设备产品、电子产品、工业膨润土、木制品、物资及石化产品、隔热防腐、计算机自动化工程、信息、咨询等。”修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）电力、热力生产和供应，房地产开发与经营，采矿，非金属矿物制品生产与经营，化学原料及化学制品的制造与经营，农副产品加工与经营，投资与资产管理，金融，教育，公路、桥涵、隧道投资、开发、经营与管理等。”
三、决定召开公司2004年第一次临时股东大会，会议通知如下：
（一）会议时间：2004年1月16日（星期五）上午9时
（二）会议地点：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室
（三）会议内容：
1.《关于公司变更注册名称、证券简称、注册地址和经营范围的议案》；
2.《关于修改赤峰富龙热力股份有限公司章程的议案》。
（四）出席对象：
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.2004年1月5日（星期一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席股东大会，亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（五）会议登记办法：
符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票账户，法人股东持单位证明、股票账户，于2004年1月14日至1月15日（上午9时至下午4时）来本公司董事会秘书处（证券部、投资者关系管理部）办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或者传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。
公司地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号
邮政编码：024005
联系电话：（0476）22166832216690
传真：（0476）2216691
联系人：寇显强 张旭东
（六）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（七）授权委托书附后，自制或复印均为有效。
特此公告
赤峰富龙热力股份有限公司董事会
二○○三年十二月十五日
附：授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人出席赤峰富龙热力股份有限公司2004年第一次临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东账号： 持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签名：受托人签名：
委托日期： 有效期：
