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证券代码:000425 证券简称:徐工科技 项目:公司公告

徐州工程机械科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
2003-04-30 打印

    徐州工程机械科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于二00三年四月二十八日在徐工集团四楼会议室召开。应出席会议监事7人,实到监事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了选举监事会主席的议案;审议通过了选举监事会秘书的议案。并形成如下决议:

    一、选举产生监事会主席一名:李格

    二、选举产生监事会秘书一名:朱建明

    特此公告

    

徐州工程机械科技股份有限公司监事会

    二00三年四月二十八日

    徐州工程机械科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    本人审阅了徐州工程机械科技股份公司(以下简称“公司”)高级管理人员候选人的简历及相关资料,本人认为公司高级管理人员候选人符合公司高级管理人员的任职资格,未发现有《中华人民共和国公司法》第57、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司第四届董事会第一次会议对聘任高级管理人员的议案进行了审议。本人认为公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定,同意四届一次董事会的聘任决定。

    

独立董事:杨雄胜

    宋学锋

    李 力

    二○○三年四月二十八日





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