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证券代码:000425 证券简称:徐工科技 项目:公司公告

徐州工程机械科技股份有限公司召开2002年度股东大会的通知
2003-03-26 打印

    一、召开会议基本情况

    1、召集人:徐州工程机械科技股份有限公司董事会

    2、会议时间:2003年4月28日(星期一)上午9:00,会期半天。

    3、会议地点:徐工集团六楼会议室

    二、会议审议事项: r

    1、审议董事会工作报告

    2、审议监事会工作报告

    3、审议2002年度财务决算和2003年度财务预算方案

    4、审议2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    5、审议2003年度投资计划的议案

    6、审议修订《公司章程》的议案

    7、审议董事会换届的议案:对董事的选举需逐项表决。

    8、审议监事会换届的议案:对监事的选举需逐项表决。

    9、审议设立董事会专门委员会的议案

    以上审议事项详见公司第三届董事会第十五次会议决议公告(编号:2003-001),刊登在2003年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    三、出席会议对象:

    1、公司的董事、监事和高级管理人员。

    2、凡是在2003年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

    3、公司聘请的律师。

    四、会议登记方法:

    1、登记时间:2003年4月17日至4月18日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)。

    2、登记地点:股东可以到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

    3、登记方式:

    (1)个人股东:出示本人身份证、证券帐户、持股凭证;委托代理人出示本人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

    (2)法人股东:法定代表人出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证;委托代理人出席的,出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

    五、与会股东的膳宿费、交通费自理。

    六、联系办法:

    联系地址:徐州市苏堤北路5号 公司证券部

    邮政编码:221006

    联系电话:0516-5756044-2528

    传 真:0516-5753151

    联 系 人:薛国强 王进

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第十五次会议决议

    

2OO3年3月22日





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