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证券代码:000425 证券简称:徐工科技 项目:公司公告

徐州工程机械科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2002年第三次临时股东大会的通知
2002-10-29 打印

    徐州工程机械科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2OO2年10月27日上午9:00在徐工集团六楼会议室召开,公司董事长王民先生主持会议。公司董事会成员14人,出席会议的董事14人(其中施克元董事、孔庆华董事书面委托王民董事长代为出席会议并行使表决权);公司监事、高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下事项:

    一、审议通过公司2002年第三季度募集资金使用情况及第四季度使用计划的议案。

    二、审议通过公司2002年第三季度报告。

    三、审议通过出售混凝土机械分公司部分资产的议案(详见“关联交易公告”)。

    在关联董事回避表决, 非关联董事不足半数的情况下, 关联董事参加表决。非关联董事和关联董事分别表决一致通过了《出售混凝土机械分公司部分资产的议案》。

    本议案尚需经公司2002年第三次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

    四、审议通过召开公司2002年第三次临时股东大会的议案

    董事会决定于2002年11月29日(星期五)召开2002年第三次临时股东大会,有关具体事项如下:

    1、会议时间:2002年11月29日上午9:30,会期半天

    2、会议地点:徐工集团六楼会议室

    3、会议议题:审议出售混凝土机械分公司部分资产的议案

    4、出席会议对象:

    (1)公司的董事、监事和高级管理人员;

    (2)凡是在2002年11月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席,因故不能出席者可委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

    (3)公司聘请的证券律师。

    5、会议登记办法:

    符合上述条件的股东于2002年11月21日至11月22日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)持本人身份证、股东帐户等股权证明,委托代理人持个人身份证及授权委托书,到公司证券部办理会议登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

    6、与会股东的膳宿费、交通费自理。

    7、联系办法:

    联系地址:徐州市苏堤北路5号 公司证券部

    邮政编码:221006

    联系电话:0516-5756044-2528

    传 真:0516-5753151

    联 系 人:薛国强

    

王进徐州工程机械科技股份有限公司董事会

    2OO2年10月27日

    附件:

    授权委托书

    兹委托 (先生、女士)参加徐州工程机械科技股份有限公司2002年第三次临时股东大会,并授权其行使表决权。

    委托人(签字): 受托人(签字):

    身份证号码: 身份证号码:

    股东帐户(股权持有证)号码:

    持股数:

    2OO2年 月 日





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