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证券代码:000425 证券简称:徐工科技 项目:公司公告

徐州工程机械科技股份有限公司2002年第二次临时股东大会决议公告
2002-10-26 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    徐州工程机械科技股份有限公司(以下简称公司)2002年第二次临时股东大会于2002年10月25日上午在徐工集团六楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共16名,代表股份22174.8457万股,占公司总股本的44.75%,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长王民先生主持。江苏金鼎英杰律师事务所毛玮红律师为本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书。公司董事、监事、高管人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    本次大会审议议题一项,会议以记名投票方式表决,通过了如下决议:

    以22174.8457股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,同意增补李格女士为公司第三届董事会董事。李格女士简历附后

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由江苏金鼎英杰律师事务所出具了法律意见书。该所经办律师毛玮红女士认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2002年第二次临时股东大会决议

    

徐州工程机械科技股份有限公司

    2002年10月25日

    附:李格女士简历

    李格,女,现年36岁,中共党员,本科学历,工学学士、经济学学士,高级经济师。1989年8月参加工作,1994年8月以来,历任徐州回转支承公司规划发展部部长,徐州工程机械集团有限公司规划发展部商务经理、组织人事部副部长,徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司党委副书记、党委副书记兼纪委书记、党委书记兼纪委书记,现任徐州工程机械集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。





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