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证券代码:000425 证券简称:徐工科技 项目:公司公告

江苏金鼎英杰律师事务所关于徐州工程机械科技股份有限公司2002年第二次临时股东大会的法律意见书
2002-10-26 打印

    致:徐州工程机械科技股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订,以下称“规范意见")等现行有效的法律、法规和规章的规定,江苏金鼎英杰律师事务所接受徐州工程机械科技股份有限公司(以下称“公司")的委托,指派毛玮红律师(以下称“本所经办律师”)出席公司2002年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。

    本所经办律师按照规范意见要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见,经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用,不得用作任何其他目的。

    本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下:

    一、股东大会的召集、召开程序

    2002年9月12日,公司召开第三届第十三次董事会,会议定于2002年10月25日召开本次股东大会,并于2002年9月13日在《中国证券报》及《证券时报》上予以公告。公司2002年第二次临时股东大会于2002年10月25日在徐工集团六楼会议室召开,会议由公司董事长王民先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

    二、 出席股东大会人员的资格

    经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关的身份证明、委托书,出席本次股东大会的股东(股东代理人)的资格均合法有效。

    经核对,出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员均为现任职务,具备出席股东大会的合法资格。

    本次股东大会出席人员的资格合法、有效。

    三、本次股东大会的表决程序合法有效

    出席本次股东大会的16名股东(股东代理人)共代表的表决权股份数额为221,748,457股,占公司股份总额的44.75%。

    本次股东大会采取记名方式投票表决。出席会议的股东(股东代理人)对列入股东大会的提案进行了表决。

    会议以221,748,457股同意,占出席本次股东大会的有表决权的股份的100%,通过了下列决议:

    审议增补董事的议案。

    该表决方式符合公司章程和规范意见的规定。

    四、结论意见

    综上所述,本所经办律师认为:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会的决议合法有效。





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