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证券代码:000425 证券简称:徐工科技 项目:公司公告

徐州工程机械科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2002年第二次临时股东大会的通知
2002-09-13 打印

    徐州工程机械科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年9月12日上午9∶00在徐工集团六楼会议室召开,公司董事长王民先生主持会议。公司董事会成员13人,出席会议董事13人(其中施克元董事、高国华董事和宋学锋独立董事、杨雄胜独立董事书面委托王民董事长代为出席会议并行使表决权),公司监事、高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议决定于2002年10月25日召开公司2002年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

    1、会议时间:2002年10月25日上午9∶30,会期半天

    2、会议地点:徐工集团六楼会议室

    3、会议议题:审议增补董事的议案(本议案具体内容详见2002年8月12日《中国证券报》和《证券时报》刊登的三届十二次董事会决议公告。)

    4、出席会议对象:

    (1)公司的董事、监事和高级管理人员;

    (2)凡在2002年10月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席,因故不能出席者可委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

    (3)公司聘请的证券律师。

    5、会议登记办法:

    符合上述条件的股东于2002年10月21日至10月22日(上午8∶30—11∶30,下午2∶30—5∶30)持本人身份证、股东帐户等股权证明,委托代理人持个人身份证及授权委托书,到公司证券部办理会议登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

    6、与会股东的膳宿费、交通费自理。

    7、联系办法:

    联系地址:徐州市苏堤北路5号 公司证券部

    邮政编码:221006

    联系电话:0516—5756044—2528

    传真:0516—5753151

    联系人:薛国强 王进

    

徐州工程机械科技股份有限公司

    董事会

    2002年9月12日





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