徐州工程机械科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2OO2年6月28 日 上午9：00在徐工集团六楼会议室召开，公司董事长王民先生主持会议。 公司董事 会成员15人，出席会议的董事13人（其中付健、徐天宁、施克元三位董事书面委托 王民董事长代为出席会议并行使表决权），杨雄胜独立董事、高国华董事因事缺席 会议，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议 审议通过了《徐州工程机械科技股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。

    特此公告。