新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
行情走势
技术指标
公司资料
证券资料
财务数据
财务分析
发行与分配
财报与公告
资本运作
重大事项
相关专题
相关资讯
选股工具
浏览工具
证券代码:000425 证券简称:徐工科技 项目:公司公告

徐州工程机械科技股份有限公司2001年年度股东大会决议公告
2002-04-29 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    徐州工程机械科技股份有限公司(以下简称公司)2001年度股东大会于2002年 4月27日上午在徐工集团六楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共22 名, 代表股份23272.4505万股,占公司总股本的46.96%, 符合《公司法》和《公司章 程》规定。会议由董事长王民先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

    (一)审议通过2001年度董事会工作报告;

    同意23272.4505万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100%。

    (二)审议通过2001年度监事会工作报告;

    同意23272.4505万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100%。

    (三)审议通过2001年度财务决算和2002年度财务预算方案;

    同意23272.4505万股,反对0股, 弃权0股,同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100%。

    (四)审议通过2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案;

    公司2001年度实现净利润85,716,176.03元,提取10%法定公积金8,571,617.60 元,提取5%法定公益金4,285,808.80元,当年可供股东分配的利润为72,858, 749 .63元,加上滚存未分配利润-7,760,102.42元,实际可供股东分配的利润为65,098, 647.21元,2001年度公司利润分配方案为每10股派现金红利0.5元(含税), 共需 分配2477.67万元,尚余4032.19万元留待以后分配。2001年度公司资本公积金不转 增股本。

    同意23272.4505万股,反对0股, 弃权0股,同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100%。

    (五)审议通过聘任公司审计机构及支付其报酬的议案;

    续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构,并批准2002年 全年审计费用为70万元。

    同意23272.4505万股,反对0股, 弃权0股,同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100%。

    (六)审议通过公司2002年度预计利润分配政策及资本公积金转增股本方案;

    1、二00二年度预计利润分配政策:

    (1)公司拟在2002年度至少实施利润分配方案一次;

    (2)公司预计2002年度累计可供分配利润用于分配的比例不低于20%;

    (3)分配主要采用现金分红和送红股的形式,其中:现金分红的比例不低于 20 %,具体分配办法根据公司届时实际情况确定。

    2、二00二年预计资本公积金转增股本方案:

    2002年预计公司资本公积金不转增股本。

    同意23272.4505万股,反对0股, 弃权0股,同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100%。

    (七)审议通过公司《年薪考核兑现办法》;

    同意23272.4505万股,反对0股, 弃权0股,同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100%。

    (八)审议通过公司《募集资金管理办法》。

    同意23272.4505万股,反对0股, 弃权0股,同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由江苏金鼎达律师事务所出具了法律意见书。该所经办律师毛玮 红女士认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以 及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    (一) 公司2001年度股东大会决议;

    (二) 公司2001年度股东大会法律意见书;

    (三) 公司2001年度股东大会议案。

    

徐州工程机械科技股份有限公司

    2002年4月29日





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽