徐州工程机械科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2002年2月1日下午 3：00在徐工集团六楼会议室召开,公司董事长王民主持了会议,公司董事会成员 15 人,出席会议董事14人,符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事、高管人员 列席会议。会议审议通过投资参股青海路桥建设股份有限公司(筹)的议案：

    青海路桥建设股份有限公司(筹)拟由青海省公路桥梁工程集团有限公司作为主 发起人,联合青海庆泰信托投资有限公司、徐州工程机械科技股份有限公司、 三一 重工股份有限公司、无锡佳通筑路机械厂等五家法人单位共同发起设立。青海省公 路桥梁工程集团有限公司以其进行公路桥梁建设施工所必需的施工设备、流动资产 等经营性资产投入,其他发起人以现金或设备投入。 拟设立的股份有限公司总股本 拟设为15000万股 , 其中青海省公路桥梁工程集团有限公司投入的资产帐面净值为 8955.16万元,经青海兴华资产评估有限责任公司评估(已出具兴华评报字[2002] 第 002号评估报告)并经青海省财政厅青财企字[2002]18号文确认评估净值为12479.87 万元,拟按1：0.6911折为8624.41万股,设为国家股,占57.50％, 其他发起人按实际 投入金额以相同比例折价入股,其中青海庆泰信托投资有限公司持股23.75％、三一 重工股份有限公司持股4.01％、无锡佳通筑路机械厂持股0.92％, 拟成立的股份有 限公司属公路桥梁施工行业,主营业务为：各级各类公路、桥梁、隧道、机场、 管 道工程施工。

    本公司以自有资金出资3000万元参与发起设立青海路桥建设股份有限公司(筹), 折股2073.2万股,设为发起人法人股,占该公司股权比例13.82％,为第3大股东。