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证券代码:000425 证券简称:徐工科技 项目:公司公告

徐州工程机械股份有限公司第五次股东大会决议公告
1997-05-16 打印

    徐州工程机械股份有限公司第五次股东大会于1997年5月15日在徐工集团会议室召开,出席会议的股东代表股份7748.5875万股,占公司总股本的64.6%,符合《公司法》和公司《章程》规定的比例。经大会审议批准,表决通过了以下决议:

    一、审议通过了公司董事会工作报告。

    二、审议通过了公司监事会工作报告。

    三、审议通过公司1996年度财务决算和1997年财务预算报告。

    四、审议通过了公司利润分配方案:

    公司1996年度实现利润4615.1万元,实现净利润3899.5万元,提取10%法定公积金389.95万元和5%公益金194.98万元后为3314.61万元,加上95年度当年未分配利润2681.32万元,可供股东分配的利润为5995.93万元;按96年底总股本11994.66万股计,每10股送3股派2元现金(含税)。

    此方案须报请有关主管机关审批同意后实施,除权登记日另行公告。

    五、审议通过了公司发行B股方案。

    六、审议通过了公司1997年度投资计划。

    七、选举产生了公司第二届董事会、监事会。

    公司第二届董事会成员为:(按姓氏笔划排序)

    王焕忱、李国伟、陈光泽、陆志昌、杜宗翰、邹重新、张继明、郭冠侠、徐荣、袁家钧、黄健、董天化、谢广居、谢风开、魏光庭。

    公司第二届监事会成员为:(按姓氏笔划排序)

    李印象、张健、夏文杰、靳冠勇

    另,公司首届七次职代会联席会选举许建民、杨千光、彭兴亮为公司第二届监事会职工监事。

    八、同意聘任江苏省会计师事务所为公司境内会计师事务所。

    九、审议通过了公司章程修改案。

    

徐州工程机械股份有限公司董事会

    一九九七年五月十五日





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