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证券代码:000425 证券简称:徐工科技 项目:公司公告

徐州工程机械科技股份有限公司2001年第一次临时股东大会决议公告
2002-01-04 打印

    徐州工程机械科技股份有限公司(以下简称公司)2001年第一次临时股东大会 于2001年12月31日上午在徐工集团六楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 共33名,代表股份26869.6505万股,占公司总股本的54.22%, 符合《公司法》和 《公司章程》规定。会议由董事长王民先生主持。江苏金鼎达律师事务所为本次股 东大会出具了法律意见书。会议以记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

    一、审议通过修改《公司章程》的议案;

    《公司章程》修正案详细内容见2001年12月1日《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

    同意26869.6505万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100%。

    二、审议通过聘请独立董事的议案;

    聘请宋学锋先生为公司独立董事,同意26869.6505万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

    聘请杨雄胜先生为公司独立董事,同意26869.6505万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总数的100%。

    三、审议通过独立董事津贴的议案;

    给予独立董事每人每年3万元津贴, 独立董事出席公司董事会和股东大会的差 旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

    同意26869.6505万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100%。

    四、审议通过公司《股东大会议事规则》;

    《股东大会议事规则》详细内容见2001年12月1日《中国证券报》、 《证券时 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

    同意26869.6505万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有表决权股份 总数的100%。

    五、审议通过公司收购徐州工程机械集团有限公司部分经营性净资产和土地使 用权的议案;

    该交易为关联交易,详细内容见2001年12月1日和2001年12月22 日《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的公司公告。 非关联 股东股份为4695.429万股,与关联交易有利害关系的关联人放弃在本次大会的表决 权。

    非关联股东同意4695.429万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有表 决权股份总数的100%。

    六、审议通过公司收购徐州工程机械集团国内贸易有限公司股权的议案;

    该交易为关联交易,详细内容见2001年12月1日和2001年12月22 日《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的公司公告。 非关联 股东股份为4695.429万股,与关联交易有利害关系的关联人放弃在本次大会的表决 权。

    非关联股东同意4695.429万股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有表 决权股份总数的100%。

    

徐州工程机械科技股份有限公司

    董事会

    2001年12月31日

    附:

    独立董事简历

    1、宋学锋先生简历

    宋学锋,1963年5月生,中共党员,博士,教授、博士生导师, 现任中国矿业 大学管理学院院长。

    1988年6月至今,历任中国矿业大学管理学院助教、讲师、副教授、教授、 副 院长、院长。

    1995年至今,兼职教育部管理科学教学指导委员会委员;徐州市政府经济与社 会发展咨询委员会付主任;北京大学复杂性科学虚拟研究中心主任。

    2001年8月至今,担任江苏天宝科技股份有限公司独立董事。

    2、杨雄胜先生简历:

    杨雄胜,1960年2月生,中共党员,博士生,教授、博士生导师, 中国注册会 计师,现任南京大学会计学系主任。

    1981年至今,历任江苏省连云港财经学校教研室主任,连云港市审计局审计学 会秘书长,南京大学会计学系主任。

    1997年至今,兼职河海大学、安徽工业大学教授。

    2000年至今,担任江苏先声药业有限公司外部董事。





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