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证券代码:000425 证券简称:徐工科技 项目:公司公告

江苏金鼎达律师事务所关于徐州工程机械科技股份有限公司资产收购暨关联交易之法律意见书
2001-12-22 打印

    致:徐州工程机械科技股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》(“公司法”)、《中华人民共和国证券法》 “证券法”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2001年修订版)等相关法律、 法规的规定, 江苏金鼎达律师事务所(“本所”)与徐州工程机械科技股份有限公 司(“徐工科技”或“公司”)签订了《聘请律师协议》,本所受徐工科技的委托, 就徐工科技收购其控股股东徐州工程机械集团有限公司(“徐工集团”)部分资产 事宜(“本次资产收购”),出具本法律意见书。

    为了出具本法律意见书,本所律师根据公司法、证券法及中国证监会的相关规 定和要求,对徐工科技本次资产收购相关事实,包括但不限于:本次资产收购的主 体资格、收购性质、收购标的、收购协议、授权和批准、相关的信息披露进行了核 查和验证。

    本所律师是根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。本所仅就本次资产收购涉及到的 法律问题发表意见,而未对有关会计、评估等非法律专业事项发表任何意见,并依 赖于有关会计事务所、资产评估事务所的专业报告及说明。

    徐工科技保证已经提供了本所律师认为为出具法律意见书所必需的、真实的原 始书面材料、副本材料并保证上述文件和证言真实、准确、完整;文件上所有签字 与印章真实,文件的复印件与原件一致。

    对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实, 本所律师依 赖于有关政府部门、徐工科技或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。

    本法律意见书仅供徐工科技本次资产收购之目的使用,不得用作任何其他目的。

    本所律师同意徐工科技将本法律意见书随同其他材料一起报送相关机构并公告, 并依法对本法律意见书承担责任。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对徐工科 技提供的文件和有关事实进行了核查和验证, 现就徐工科技本次资产收购暨关联交 易出具法律意见如下:

    一、本次资产收购的主体资格

    1、本次资产收购方徐州工程机械科技股份有限公司

    徐州工程机械股份有限公司系1993年6月15日经江苏省体改委苏体委(1993 ) 230号文批准,由徐工集团以其所属的工程机械厂、 装载厂和营销公司以经评估确 认后的净资产独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。1993年12月15日在 徐州市工商行政管理局注册登记,注册资本为95,946,600元。1996年8月13 日经中 国证监会证监发审字(1996) 147 号文批准, 向社会公众公开发行人民币普通股 2400万股,1996年8月28日, 公司向社会公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌交 易。2000年4月29日徐州工程机械股份有限公司经1999 年度股东大会批准公司更名 为徐州工程机械科技股份有限公司。公司现在江苏省工商行政管理局注册登记,企 业法人营业执照号为3200001103474。截止2001年11月5日,公司股本总额为人民币 495,534,200.00元。

    经审查,公司系其股票已在国务院证券管理部门批准的证券交易所交易的股份 有限公司。

    经审查,公司自批准设立以来依法有效存续,根据法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定,未发现有需要终止的情形。

    本所律师认为,徐工科技具备本次资产收购的主体资格。

    2、本次资产出售方徐州工程机械集团有限公司

    徐州工程机械集团有限公司系国有独资公司,成立于1985年8月11日。 徐工集 团注册资本为34,731万元,主要业务为起重设备、建筑施工机械、动力机械、矿山 机械、环卫机械、风动工具制造、销售、安装服务。徐工集团在江苏省工商行政管 理局注册登记,其企业法人营业执照号为3200001102694。

    徐工集团现持有公司176,072,150股股份,占公司股本总额的35.53%,为公司 的控股股东。

    经审查,徐工集团自成立以来依法有效存续,根据国家现行法律、法规和其他 规范性文件的规定,未发现有需要终止的情形。

    本所律师认为,徐工集团具备本次资产收购的主体资格。

    二、关于本次资产收购

    1、本次资产收购的性质

    徐工集团系徐工科技的发起人,目前持有公司35.53%的股份, 为公司的控股 股东。徐工科技本次拟收购徐工集团的部分资产,根据法律、法规和深圳证券交易 所的上市规则以及公司章程的规定,本次资产收购属于关联交易。

    2、本次资产收购的标的

    徐工科技本次拟购买徐工集团部分经营性净资产、部分土地使用权以及徐工集 团所持徐州工程机械集团国内贸易有限公司(“内贸公司”)的股权。此次关联交 易所涉及的资产状况如下:

    (1) 徐工集团第二下料车间、第三下料车间经营性净资产

    徐工集团第二下料车间自公司成立以来,一直为公司筑路机械分公司主要产品 压路机提供配套生产,第三下料车间主要为公司铲运机械分公司提供配套生产第二、 第三下料车间主要资产有房屋、机器设备等。根据江苏公证会计师事务所有限公司 苏公会评报字(2001)第82号评估报告,上述资产评估值为3334.77 万元(包括下 述之土地使用权12288.50万元)。根据江苏省财政厅苏财国资[2001]278 号文的批 复,徐州市财政局以徐财国[2001]第65号文对该评估结果出具了批复意见。

    经核查,并经徐工集团保证,该部分资产权属清楚,不存在担保、抵押、留置 或任何其他权益,也不存在任何潜在的纠纷以及第三人对此享有优先购买权。

    (2) 徐工集团的部分土地使用权

    根据江苏省国土管理局苏国土籍函[1995]10号文, 徐州市矿山东路 4 号共计 239761.1平方米土地(50年使用期)系徐工集团通过作价入股方式取得,其国有土 地使用证号为徐土国用(95)字第00062号。根据江苏省国有土地管理局苏国土籍 [1995]29号文,徐工科技通过租赁方式使用其中的195,378.1平方米土地。 根据江 苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司苏地估字第2001-102号估价报告, 该部分 土地评估价值为12288.50万元(设定土地使用期限为50年)。该土地估价报告业经 徐州市国土资源局备案。

    经核查,徐工集团合法拥有上述土地的使用权,可以依法向徐工科技转让。未 发现上述土地存在担保、抵押情形。

    (3)徐工集团所持内贸公司71.1%的股权

    内贸公司的前身为徐州工程机械集团供应联营公司,成立于1992年12月,1999 年更名为徐州工程机械集团国内贸易有限公司。内贸公司在徐州市工商行政管理局 注册登记,企业法人营业执照号为3203001105753,注册资本899.8万元,法定地址 为徐州市苏堤北路5号。内贸公司经营范围为普通机械及配件、钢材、木材、 建筑 材料、化工产品(危险品除外)、汽车(小轿车除外)、煤炭销售、普通机械制造 和维修。内贸公司目前的股权结构为:徐工集团持有71.1%,徐州重型机械厂持有 6.05%,徐州回转支承公司持有2.9%,公司持有19.95%。

    根据江苏文汇华彭会计师事务所有限公司苏徐会审[2001]068号审计报告, 截 止2001年10月31日,内贸公司总资产为96,086,275.59元,负债82,875,380.24元, 净资产为13,210,895.35元。

    经核查,徐工集团合法持有内贸公司71.1%的股权,未发现该等股权存在质押 情形,依法可以转让。公司受让股权后,合计持有内贸公司91.05%股权。

    3、本次资产收购协议

    2001年11月30日,公司与徐工集团分别签订了与本次资产收购有关的《资产收 购协议》、《股权转让协议》。

    经审查,资产收购协议对收购的具体标的、收购方式、收购的具体步骤、双方 的声明和保证、违约责任等作了具体约定,其中收购价格根据资产评估价格确定。 股权转让协议对转让标的、转让价款及支付方式、工商变更登记、信息披露、双方 的陈述和保证等具体内容作了约定,其中转让价格按照经审计的净资产价值乘以股 权比例确定。

    本所经办律师认为,该等协议系双方当事人真实意思表示,未发现协议内容有 违反国家法律、法规和规范性文件的规定,协议的价格根据会计师事务所的审计报 告或评估报告确定,根据公司章程未发现有损害股东利益的情形。

    三、本次资产收购的授权和批准

    经核查,公司于2001年11月30日召开公司三届六次董事会,审议通过了《收购 徐州工程机械集团有限公司部分经营性净资产和土地使用权的议案》、《收购徐州 工程机械集团国内贸易有限公司股权的议案》。由于该等交易为关联交易,在关联 董事回避表决,非关联董事不足半数的情况下,关联董事参与表决。两个议案均由 非关联董事和关联董事分别表决一致通过。

    四、本次资产收购的信息披露

    经核查,公司于2001年12月1日分别在《中国证券报》、 《证券时报》上披露 了公司董事会决议,公司董事会亦同时对本次关联交易所涉及的有关事项进行了详 细的公告。

    五、其他需要说明的问题

    公司本次资产收购议案尚需经公司2001年第一次临时股东大会审议通过,与关 联交易有利害关系的关联股东应放弃在股东大会上对该等议案的表决权。

    根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,公司尚需根据本次资产收购的 进展情况及时履行信息披露义务。

    六、结论意见

    综上所述,本所律师认为:在公司股东大会通过本次资产收购决议后,公司本 次资产收购暨关联交易符合法律、法律及深圳证券交易所上市规则及其他规范性文 件的规定,本次资产收购不存在实质性法律障碍。





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