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证券代码:000425 证券简称:徐工科技 项目:公司公告

徐州工程机械科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
2007-06-19 打印

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

    (一)会议时间:2007年7月6日(星期五)上午9:30,会期半天。

    (二)会议地点:徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室

    (三)召 集 人:董事会

    (四)召开方式:现场投票

    (五)出席对象:

    1、凡是在2007年7月2日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

    2、公司的董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    (一)关于对金山桥新厂区增加投资的议案

    (二)关于调整独立董事津贴的议案

    (三)关于公司董事会换届的议案

    (四)关于公司监事会换届的议案

    三、现场股东大会会议登记方法

    (一)登记方式:股东可以亲自到公司证券审计部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

    1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

    2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

    (二)登记时间:2007年7月3日(星期二)至7月4日(星期三)(上午8:30-11:30,下午1:30-5:00)。

    (三)登记地点:公司证券审计部

    四、其它事项

    (一)会议联系方式:

    联系地址:江苏省徐州经济开发区五区驮蓝山路

    徐工科技 证券审计部

    邮政编码:221004

    联系电话:0516-87737625

    传 真:0516-87737627

    联 系 人:单庆廷 顾晓辉

    (二)会议费用:与会股东的膳宿费、交通费自理。

    附:授权委托书

    二00七年六月十六日

    附件:

    授权委托书

    兹委托 (先生、女士)参加徐州工程机械科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

    一、会议通知中列明议案的表决意见

    (一)关于对金山桥新厂区增加投资的议案 同意 反对 弃权

    (二)关于调整独立董事津贴的议案 同意 反对 弃权

    (三)关于公司董事会换届的议案

    1、本次应选非独立董事为6人(按姓氏笔画排序),选举非独立董事的全部表决权为:

    股*6= 股

    (1)选举王民先生为公司第五届董事会董事

    同意 股(范围为0-选举非独立董事的全部表决权,且为整数)

    (2)选举李锁云先生为公司第五届董事会董事

    同意 股(范围为0-选举非独立董事的全部表决权,且为整数)

    (3)选举吴江龙先生为公司第五届董事会董事

    同意 股(范围为0-选举非独立董事的全部表决权,且为整数)

    (4)选举张玉纯先生为公司第五届董事会董事

    同意 股(范围为0-选举非独立董事的全部表决权,且为整数)

    (5)选举陆小平先生为公司第五届董事会董事

    同意 股(范围为0-选举非独立董事的全部表决权,且为整数)

    (6)选举周立成先生为公司第五届董事会董事

    同意 股(范围为0-选举非独立董事的全部表决权,且为整数)

    说明:上述六项"同意"股数之和应小于或等于选举非独立董事的全部表决权。

    2、本次应选独立董事为3人(按姓氏笔画排序),选举独立董事的全部表决权为:

    股*3= 股

    (1)选举冯润民先生为公司第五届董事会独立董事

    同意 股(范围为0-选举独立董事的全部表决权,且为整数)

    (2)选举李力先生为公司第五届董事会独立董事

    同意 股(范围为0-选举独立董事的全部表决权,且为整数)

    (3)选举韩学松先生为公司第五届董事会独立董事

    同意 股(范围为0-选举独立董事的全部表决权,且为整数)

    说明:上述三项"同意"股数之和应小于或等于选举独立董事的全部表决权。

    (四)关于公司监事会换届的议案

    本次应选股东代表监事为4人(按姓氏笔画排序),选举监事的全部表决权为:

    股*4= 股

    1、选举刘庆东先生为公司第五届监事会监事

    同意 股(范围为0-选举监事的全部表决权,且为整数)

    2、选举李格女士为公司第五届监事会监事

    同意 股(范围为0-选举监事的全部表决权,且为整数)

    3、选举张守航先生为公司第五届监事会监事

    同意 股(范围为0-选举监事的全部表决权,且为整数)

    4、选举赵成彦先生为公司第五届监事会监事

    同意 股(范围为0-选举监事的全部表决权,且为整数)

    说明:上述四项"同意"股数之和应小于或等于选举监事的全部表决权。

    二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

    三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

    本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

    委托人(签字): 受托人(签字):

    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

    委托人证券帐户号码:

    委托人持股数:

    年 月 日





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