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证券代码:000425 证券简称:徐工科技 项目:公司公告

徐州工程机械科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
2001-08-01 打印

    徐州工程机械科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2OO1年7月29 日上 午9:00在徐工集团六楼会议室召开,公司董事长王民主持了会议。公司董事会成员 15人,出席会议董事14人(其中三人委托),符合《公司法》和公司《章程》规定。 公司监事、高管人员列席会议。会议审议通过以下事项:

    1、审议通过2001年上半年总经理工作报告。

    2、审议通过公司2001年中期报告和中期报告摘要。

    3、审议通过公司2001年中期利润分配方案:中期不分配,亦不以公积金转增股 本。

    4、审议通过建立“计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度”的报告。

    根据财政部财会(2001)17号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策 衔接问题的规定的通知》的要求, 对公司原《计提四项资产减值准备和损失处理的 内部控制制度》进行补充修订, 建立《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控 制制度》。

    5、审议通过关于计提资产减值准备及追溯调整的报告。

    根据财政部财会[2000]25号文,关于2001年1月1 日在股份有限公司范围内执行 《企业会计制度》及财政部财会[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉 有关政策衔接问题的规定的通知》要求,公司增加计提固定资产减值准备、 无形资 产减值准备、在建工程减值准备,并对2000年以前年度进行追溯调整。

    特此公告。

    

徐州工程机械科技股份有限公司董事会

    2001年8月1日





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