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证券代码:000425 证券简称:徐工科技 项目:公司公告

徐州工程机械科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
2006-01-24 打印

    徐州工程机械科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2006年1月21日(星期六)下午在公司四楼会议室以现场方式召开,公司监事会主席李格女士主持会议。公司监事会成员7人,实际行使表决权的监事7人,其中亲自出席会议的监事7人,分别为李格女士、陆小平先生、王庆祝先生、袁鹏先生、李贞女士、朱建明先生、邵勇先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

    一、审议通过2005年度监事会工作报告

    表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过关于计提长期投资减值准备并进行追溯调整的议案

    表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

    监事会认为计提青海路桥建设股份有限公司长期投资减值准备2800万元,作为重大会计差错进行更正,并对2004年度财务报告进行相应的追溯调整,是公司依据青海路桥建设股份有限公司2004年度经审计的会计报表和有关规定主动进行的,会计差错的认定及更正符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,有助于公司相关会计报表公允表达。

    三、审议通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

    监事会认为2005年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司正常经营。

    四、审议通过2005年度报告和年度报告摘要

    表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过关于2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计情况的议案

    表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

    监事会认为公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

    特此公告

    

徐州工程机械科技股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年一月二十一日





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