每日必读徐州工程机械科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月13 日上午在徐 工集团六楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人共23名,代表股份20823.3046 万股,占公司总股本的59％,符合《公司法》和公司《章程》的规定, 会议由董事长 王民先生主持。会议以记名投票方式逐项表决,通过了如下决议：
一、审议通过公司2000年度董事会工作报告；
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
二、审议通过公司2000年度监事会工作报告；
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
三、审议通过公司2000年度财务决算和2001年度财务预算；
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
四、审议通过公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本方案及2001年度利 润分配政策；
1、以2000年度末总股本35274.0992万股为基数,向全体股东每10股送红股1股、 派发现金红利0.8元(含税),同时以资本公积金每10股转增2股。共计派送6349.34万 元,尚余可分配利润57.58万元结转下一年度。
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
2、2001年度的利润分配政策为：
(1)公司将在2001年度实施利润分配方案一次；
(2)公司预计2001年实现可供分配利润用于股利分配的比例不低于20％,2000年 末滚动未分配利润用于股利分配的比例不低于80％。
(3)本公司2001年度预计现金股利占股利分配的比例不低于20％,具体分配办法 根据公司届时实际情况确定。
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
五、审议通过公司前次募集资金使用情况的说明。
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
六、审议通过公司前次配股节余资金用途的报告。
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
七、公司董事会对照中国证券监督管理委员会证监发[2001]43号文《关于做好 上市公司新股发行工作的通知》和中国证券监督管理委员会第1 号令《上市公司新 股发行管理办法》,对本次配股预案进行了一一核对,认为本次配股符合新办法要求, 并于2001年3月31日在《中国证券报》和《证券时报》发出公告。 股东大会审议通 过了公司2001年增资配股方案：
1、配股比例及配售股份总额：
以2000年末总股本35274.0992万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东 配售新股,共计可配售股份10582.2297万股。其中国有股股东可配售4063.2034万股； 社会法人股股东可配售2877.7320万股；社会公众股股东可配售3641.2942万股。
经江苏省财政厅苏财国[2001]52号文批复, 国有股股东全额放弃本次应配售的 4063.2034万股配股权；公司向社会法人股股东发出了180份配股征询函,截止 2001 年4月11日收到62份回函,代表应配股份1999.5263万股,其中承诺放弃本次配股权的 61份,共计放弃配股权1997.9663万股,占社会法人股应配股份的69.4％；1份承诺以 现金认购本次配股1.56万股；剩余118份没有收到回函,占社会法人股应配股份的30. 6％,该部分未明示是否认购本次应配股份的法人股股东单位的配股权予以保留。预 计本次可配售股份总数为3642.7942万股。
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
2、配股价格及确定依据
(1)本次配股价格浮动范围为9—15元。
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
(2)配股价格的确定依据
1根据本次配股募集资金计划投资项目的资金需求量； 2 配股价格不低于公司 2000年度审计报告中公布的每股净资产；3公司募集资金投入项目的盈利前景；4参 考二级市场价格及公司股票市盈率状况；5与主承销商协商一致的原则。
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
3、发行对象：
本次配股发行对象为：配股股权登记日当日收市后在册的公司全体股东。
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
4、募集资金用途及数额
本次募集资金用于以下项目
(1)“提高压路机及路面修整等施工机械产品水平技改”,项目总投资45801 万 元,本次配股资金投入26424万元；
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
(2)“开发生产履带式旋挖钻孔机技改”,项目总投资6450万元, 本次配股资金 投入4750万元；
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
(3)“开发非公路铰接式自卸车技改”,项目总投资7350万元, 本次配股资金投 入4950万元；
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
(4)补充流动资金6000万元。
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
(5)若募集资金超过预计配股资金使用量,将用于补充项目所需生产流动资金； 若有不足,则从轻重缓急的角度按顺序实施。
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
5、本次配股决议的有效期为2000年度股东大会通过之日起12个月。
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
6、授权董事会办理与本次配股相关的具体事宜
公司股东大会授权董事会在决议有效期内,全权办理与本次配股相关具体事宜, 并在配股实施完成后, 根据配股结果修改《公司章程》的相应条款及变更公司工商 登记。
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
上述配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。
八、审议通过公司2001年度配股募集资金使用的可行性报告；
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
九、审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案；
公司继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为2001年度审计机构。
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
十、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
1、第六条,公司注册资本修改为：人民币35274.0992万元；
2、第十九条,有关公司历次股本变化情况增加：2000年5 月公司经批准向公司 股东实施了每10股送3.2股、转增6.8股的分配方案,新增股份17637.0496万股,公司 普通股总数变为35274.0992万股,其中发起人持有的普通股为13544.0116万股,占公 司可发行普通股总数的38.40％。
3、第二十条,公司的股本结构修改为：普通股35274.0992万股, 其中发起人持 有13544.0116万股,其他内资股股东持有21730.0876万股；
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
十一、审议通过关于更换部分董事的议案；
因邹重新先生工作变动,选举孔庆华先生接替邹重新先生为本公司新任董事,任 期至本届期满。新任董事简历附后。
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
十二、审议通过关于核销住房周转金余额的议案；
同意20823.3046万股,反对0股,弃权0股, 同意股份占出席会议有表决权股份总 数的100％。
徐州工程机械科技股份有限公司董事会
2001年4月14日
附：新任董事简历：
孔庆华,男,现年39岁,中共党员,研究生,高级工程师。1984年参加工作,1994年 以来,历任徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司质量经理、副总经理,徐州工 程机械股份有限公司路面机械分公司总经理兼党总支书记, 徐州工程机械科技股份 有限公司筑路机械分公司总经理兼党委副书记, 现任徐州工程机械科技股份有限公 司副总经理兼筑路机械分公司总经理、党委副书记。
