本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、传闻简述

    2005年8月31日《上海证券报》发表了题为《徐工机械改制凸现创新思维》的文章。文章提示"徐工机械改制的最大特点在于明确受让方为国外财务投资者，而且是出让控股权"。（注：徐工机械的全称是徐工集团工程机械有限公司）

    二、澄清声明

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）有关规定，本公司已就上述传闻向实际控制人徐州工程机械集团有限公司（以下简称徐工集团）了解情况，具体如下：

    目前，在徐州市政府的领导和主持下，徐工机械的改制工作正在积极稳妥地进行中，对去年确定的华平创业投资有限公司、卡特彼勒公司、美国国际投资集团、摩根大通亚洲投资基金、凯雷亚洲投资公司、花旗亚太企业投资管理公司等六家潜在投资者经过招投标筛选后，确定美国国际投资集团、摩根大通亚洲投资基金、凯雷亚洲投资公司等三家为候选投资者。

    截止公告日，股权出让比例及受让方尚未确定。

    本公司将根据徐工机械改制的进展情况及时履行信息披露义务。

    本司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》为本公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的公告为准。

    特此公告。