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    徐州工程机械科技股份有限公司2003年第二次临时董事会会议于2003年12月29日以通讯方式表决,公司董事会成员9人,实际参加表决的董事9人,公司监事审阅了议案,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过公司《投资者关系管理制度》的议案。
    
徐州工程机械科技股份有限公司董事会    二00三年十二月二十九日