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证券代码:000425 证券简称:徐工科技 项目:公司公告

徐州工程机械科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告
2003-09-23 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    徐州工程机械科技股份有限公司(以下简称公司)2003年第一次临时股东大会于2003年9月20日上午在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共11名,代表股份25447.0232万股,占公司总股本的46.68%,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长王民先生主持。北京市天银律师事务所朱振武律师为本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书。公司董事、监事、高管人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

    1、以254,470,232股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了调整独立董事津贴的议案。

    独立董事津贴每人每年由3万元(含税)提高至5万元(含税),独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用仍据实报销。

    2、以254,470,232股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了修改公司章程的议案。

    (1)第一章第六条“公司注册资本为人民币49553.42万元。”修改为“公司注册资本为人民币54508.762万元。”

    (2)第三章第一节第十九条增加如下内容:“2003年6月公司经批准向全体股东每10股送红股1股。公司普通股总数变为54508.762万股。”

    (3)第三章第一节第二十条“公司的股本结构为:普通股49553.42万股,其中发起人持有17607.215万股,其他内资股股东持有31946.205万股。”修改为:“公司的股本结构为:总股本54508.762万股,全部为内资股股东持有,其中社会公众股21362.2596万股。”

    3、以254,470,232股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了2003年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

    公司2003年半年度利润不分配,也不以资本公积金转增股本。

    三、律师出具的法律意见

    北京市天银律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该所经办律师朱振武律师认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定,股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    (一)公司2003年第一次临时股东大会决议;

    (二)公司2003年第一次临时股东大会法律意见书;

    (三)公司2003年第一次临时股东大会议案。

    

徐州工程机械科技股份有限公司董事会

    2003年9月20日

     北京市天银律师事务所关于徐州工程机械科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会的法律意见书

    致:徐州工程机械科技股份有限公司

    北京市天银律师事务所(以下简称本所)接受徐州工程机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师朱振武出席公司2003年第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》(以下简称《规范意见》)、公司章程及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    经本所律师审查,公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2003年8月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本次股东大会于2003年9月20日在公司五楼会议室召开,会议由公司董事长王民先生主持。

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人,代表股份254,470,232股,占公司总股份的46.68%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

    经本所律师审查,出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    三、本次股东大会审议事项

    本次股东大会审议并通过了以下议案:

    1.《调整独立董事津贴的议案》;

    2.《修改公司章程的议案》;

    3.《半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

    本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。

    四、本次股东大会的表决程序

    本次股东大会以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决,并当场宣布表决结果。本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    五、结论意见

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    

北京市天银律师事务所 见证律师:朱振武

    二○○三年九月二十日





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