经董事会研究决定，本公司将于一九九六年三月八日上午9时在公司礼堂召开第一届四次股东大会，现将有关事宜通告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议董事会1995年工作报告；

    2、审议监事会1995年工作报告；

    3、审议1995年财务决算报告、1996年财务预算；

    4、审议1995年度分红方案；

    5、审议董事会关于公开发行股票并上市及相关事宜的提案；

    6、讨论修改公司章程；

    7、讨论董事会、监事会换届事宜；

    8、其他事项。

    二、出席会议的资格

    1.公司的董事、监事、高级管理人员；

    2.持有本公司1万股（含1万股）以上的股东；

    3.持股数不足1万股的股东，可由多个股东自由组合，合计达到或超过1万股的，协商委托一名代表出席会议，也可委托其他有资格出席大会的股东代为行使表决权、委托人需填写授权委托书。（委托书式样附后）

    三、会议登记办法：

    符合要求的股东，请于1996年3月7日（上午8∶00—11∶30下午1∶30—5∶30）持本人身份证，股票托管卡（复印件），到公司所在地办理登记手续，领取会议证（被委托者须持授权委托书）。

    外地股东可于2月28日前，书信电传登记，并于会议开始前一小时到大会秘书处领取会议证。

    四、与会者交通费、住宿费自理；

    五、联系人：题兰玉 电话：（0635）3281583 传真：（0635）3282786 邮编：252201

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席山东东阿阿胶（集团）股份有限公司第一届四次股东大会，并对会议拥有全权表决权。

    委托人（签字） 股票托管登记号：

    持股数：

    被委托人（签字） 委托日期

    注：此《授权委托书》复印有效