山东东阿阿胶股份有限公司第四届监事会第五次会议于2003年3月16日在北京国宾酒店会议室召开。会议应到监事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席臧绪岱先生主持，本次监事会经审议通过了以下议案：

    一、公司2002年度监事会工作报告；

    二、公司2002年度财务决算报告；

    三、公司2002年年度报告及摘要；

    四、公司增选独立董事；

    五、《续聘山东正源和信会计师事务所为公司2003年度审计机构并确定其报酬》的议案；

    六、《公司关于建立管理层长期激励机制》的议案；

    七、《公司2002年年度利润分配预案》的议案；

    八、《修改公司章程》的议案；

    九、关于确定召开2002年度股东大会时间；

    以上议案除九项外，其余所有议案均需提交股东大会审议。

    特此公告