山东东阿阿胶股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年7月16日上午在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘维志先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下决议：

    1、审议通过公司2002年半年度报告；

    2、审议通过董事会下设专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

    特此公告