本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司2001年度利润分配方案已于2002年4月18日经公司2001 年度股东大会审 议通过，现将有关利润分配事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    本公司2001年度利润分配方案为：以公司2001年年底总股本272,474,366 股为 基数，向全体股东每10股派送股息2元（含税， 扣税后社会公众股中的个人股东实 际每10股派送股息1.6元），共计54,494,873.20元。

    二、股权登记日与除息日

    本次派息股权登记日为2002年5月30日，除息日为2002年5月31日。

    三、派息对象

    截止2002年5月30日下午深圳交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均可享受本次利润分配。

    四、分配办法

    1、社会公众股股东的股息，将通过其托管的证券公司在2002年5月31日划入其 证券帐户。

    2、国有股和高管股股东的股息由本公司直接划入其指定的帐户。

    五、咨询办法

    咨询电话：0635－3264069 3264128

    传 真：0635－3260786

    联系地址：山东东阿阿胶股份有限公司证券办公室

    联 系 人：刘兴国 王 鹏

    六、备查文件

    本公司2001年度股东大会决议、年度报告正文及审计报告。