山东东阿阿胶股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年4月18 日下午在 公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，未到会的董事书面委托其它 董事履行职责，本次董事会符合《公司法》及公司章程的有关规定。监事会成员列 席会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、 会议推举刘维志先生为公司第四届董事会董事长；

    二、 审议通过了公司对总经理的提名，同意聘任章安女士任公司总经理；

    三、 审议通过了董事长刘维志先生对公司第四届董事会秘书的提名， 同意聘 任吴怀锋先生任公司第四届董事会秘书；

    四、 审议通过了公司2002年第一季度报告；

    五、 审议通过了章安总经理对公司副总经理等高级管理人员的提名， 同意聘 任秦玉峰先生任销售副总经理， 吴怀峰先生任财务副总经理、财务负责人， 王忠 诚先生任生产副总经理，尤金花女士任技术副总经理，李世忠先生任技改设备副总 经理，王金芝女士任财务总监。

    特此公告