山东东阿阿胶股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月18 日在公司会议厅 召开。出席会议的股东53名,代表股份8707.3520万股,占公司总股本的31.96％, 符合《公司法》和公司章程的规定,会议经东阿县公证处公证员现场公证及华堂律 师事务所孙广亮律师见证,以投票表决方式审议通过了如下决议：

    一、 审议通过了2001年度董事会工作报告；

    同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有表决权股份的 100％ ； 不 同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股, 占出席本次股东大 会有表决权股份的0％。

    二、 审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》；

    同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有表决权股份的 100％ ； 不 同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股, 占出席本次股东大 会有表决权股份的0％。

    三、 审议通过了《公司2001年度财务决算报告》；

    同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％ ； 不同 意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股, 占出席本次股东大会 有表决权股份的0％。

    四、 审议通过了《公司2001年度利润分配预案》；

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,本公司2001年度利润总额为 118,835,845.65元,净利润为109,668,321.13元。依照我国《公司法》和本公司章 程的规定,按净利润的10％提取法定盈余公积金10,728,598.64元；按净利润的5％ 提取法定公益金5,364,299.32元,2001年度可供股东分配的利润为93,575,423. 17 元。加上年初未分配利润79,126,391.83元,本次可供股东分配的利润为 172, 701 ,815.00元。

    拟定2001年度利润分配预案为：以2001年末总股本272,474,366股为基数, 向 全体股东每10股派发现金2元（含税）,经本次分红后,公司尚余未分配利润 118 ,206,941.8元,结转以后年度。

    同意股份8704.3520万股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.97％ ； 不 同意3万股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.03％；弃权0股,占出席本次股 东大会有表决权股份的0％。

    五、 审议通过了《关于修改公司章程条款的议案》

    同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％ ； 不同 意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股, 占出席本次股东大会 有表决权股份的0％。

    六、审议通过了《公司股东大会议事规则》；

    同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％ ； 不同 意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股, 占出席本次股东大会 有表决权股份的0％。

    七、 审议通过了《公司董事会议事规则》；

    同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％ ； 不同 意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股, 占出席本次股东大会 有表决权股份的0％。

    八、审议通过了《公司监事会议事规则》。

    同意股份8704.3520万股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.97％ ； 不 同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权3万股, 占出席本次股东 大会有表决权股份的0.03％。

    九、审议通过了《第四届董事会（含独立董事）、监事会（含职工监事）换届 议案》

    1、选举刘维志先生为董事,同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有 表决权股份的100％ ；不同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

    2、选举章安女士为董事,同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有表 决权股份的100％ ；不同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的 0％；弃权0 股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

    3、选举陈建远先生为董事,同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有 表决权股份的100％ ；不同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

    4、选举张元兴先生为董事,同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有 表决权股份的100％ ；不同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

    5、选举秦玉峰先生为董事,同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有 表决权股份的100％ ；不同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

    6、选举吴怀锋先生为董事,同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有 表决权股份的100％ ；不同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

    7、选举王忠诚先生为董事,同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有 表决权股份的100％ ；不同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

    8、选举刘兴国先生为董事,同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有 表决权股份的100％ ；不同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权 0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

    9、选举刘冀生先生为独立董事,同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大 会有表决权股份的100％ ；不同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％； 弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

    10、选举王积富先生为独立董事,同意股份8707.3520万股, 占出席本次股东 大会有表决权股份的100％ ；不同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％； 弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

    11、选举杜胜利先生为独立董事,同意股份8707.3520万股, 占出席本次股东 大会有表决权股份的100％ ；不同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％； 弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

    12、选举臧绪岱先生为监事,同意股份8707.3520万股, 占出席本次股东大会 有表决权股份的100％ ；不同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃 权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

    13、选举徐书国先生为监事,同意股份8707.3520万股, 占出席本次股东大会 有表决权股份的100％ ；不同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃 权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

    14、选举刘振华女士为监事,同意股份8707.3520万股, 占出席本次股东大会 有表决权股份的100％ ；不同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃 权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

    臧绪岱先生、徐书国先生、刘振华女士将与公司职工代表大会推举的职工监事 冯东林女士、赵立明先生共同组成公司第四届监事会。

    附：职工监事简历

    冯东林：女,生于1967年2月,大专文化,执业药师,1988 年毕业于山东医科 大学,同年进入东阿阿胶厂工作,曾任分厂厂长、质量管理部部长,现任企业管理 部部长。

    赵立明：男,生于1963年7月,大专文化,助理会计师,1985年7月进入东阿阿 胶厂工作,一直从事财务、审计、证券管理工作,历任股份公司第一、二、三届监 事会监事。

    十、审议通过了《公司独立董事制度》；

    同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％ ； 不同 意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股, 占出席本次股东大会 有表决权股份的0％。

    十一、审议通过了《关于确定独立董事和外部董事津贴的议案》；

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 结合我公司实际,确定独立董事津贴为每人每年3万元人民币, 外部董事津贴为每 人每年2万元人民币, 独立董事和外部董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按 《公司章程》行使职权所需费用,均在公司据实报销。

    同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％ ； 不同 意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股, 占出席本次股东大会 有表决权股份的0％。

    十二、审议通过了《公司信息披露办法》；

    同意股份8707.3520万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％ ； 不同 意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股, 占出席本次股东大会 有表决权股份的0％。

    十三、审议通过了《关于续聘山东正源和信会计师事务所为公司2002年度审计 机构并确定其报酬的议案》；

    自公司聘任山东正源和信有限责任会计师事务为公司的审计机构以来,该所恪 尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作, 公司决定继续聘任该所为公司审计机构,聘期一年。同时公司根据历年费用支付额 及2002年度的工作量等情况决定向其支付的本年度审计费用为28万元。

    同意股份8706.6520万股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.99％ ； 不 同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0.7万股, 占出席本次股 东大会有表决权股份的0.01％。

    十四、审议通过了《公司2002年度利润分配政策》

    公司拟在2002年度进行一次利润分配,以现金方式向全体股东派发；按照当年 度实现的净利润提取两金后,不低于可供分配利润的60％向全体股东分配；2001年 度利润分配后滚存的未分配利润暂不用于2002年度分配,留做公司继续发展周转使 用。

    2002年度利润分配政策为预计方案,公司保留根据公司实际情况对该分配政策 进行调整的权利。

    同意股份8703.652万股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.96％ ；不同 意3万股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.03％；弃权0.7万股,占出席本次 股东大会有表决权股份的0.01％。

    十五、审议通过了《公司2001年年度报告及摘要》。

    同意股份8706.6520万股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.99％ ； 不 同意0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0.7万股, 占出席本次股 东大会有表决权股份的0.01％。

    本次股东大会聘请华堂律师事务所孙广亮律师出席会议,并出具法律意见书, 认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《 公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》规定,本次股东大会的 决议合法、有效。

    特此公告。

    

山东东阿阿胶股份有限公司

    二○○二年四月十九日