2002年3月8日，山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事 会第八次会议在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到4名，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的法定人数。监事会召集人徐守忠先生主持会议。会 议认真讨论并通过了以下决议：

    1、 审议通过了2001年度监事会工作报告；

    2、 审议通过了公司监事会议事规则；

    3、 审议通过了公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    4、 审议通过了公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告；

    5、 审议通过了公司2001年度利润分配预案；

    6、 审议通过了公司2002年度利润分配政策；

    7、 审议通过了监事会换届事项：

    提名臧绪岱先生、刘振华女士、徐书国先生为公司第四届监事会股东监事候选 人。

    特此公告。