提名人山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称本公司或提名人）董事会现就提 名刘冀生先生、王积富先生、杜胜利先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体 声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人， 提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合本公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％的股东， 也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股 东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人刘冀生先生、 王积富先生不是为本公司及其附属企业提供财务、 法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员，杜胜利先生曾为本公司提供过预算管理 系统设计咨询，现在没有为本公司及其附属企业提供咨询服务。

    四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    特此公告