山东东阿阿胶股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002年3月8日在公司会 议室召开，会议由董事长刘维志先生主持。会议应到董事11人，实到董事11人，符 合《公司法》及公司章程的有关规定。监事会成员列席会议。会议审议并通过了如 下决议：

    一、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》；

    二、审议通过《公司2001年度总经理工作报告》；

    三、审议通过《公司2001年度财务决算》；

    四、审议通过《公司2001年度利润分配预案》；

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，本公司2001年度利润总额为 118,835,845.65元，净利润为109,668,321.13元。依照我国《公司法》和本公司章 程的规定，按净利润的10％提取法定盈余公积金10,728,598.64元；按净利润的5％ 提取法定公益金5,364,299.32元，2001年度可供股东分配的利润为93,575,423. 17 元。加上年初未分配利润79,126,391.83元,本次可供股东分配的利润为 172, 701 ,815.00元。

    董事会建议2001年度利润分配预案为：以2001年末总股本272,474,366 股为基 数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），经本次分红后， 公司尚余未分配利 润118,206,941.8元，结转以后年度。

    五、审议通过《关于修改公司章程条款的议案》；（附件1）

    六、审议通过《公司股东大会议事规则》；（附件2）

    七、审议通过《公司董事会议事规则》；（附件3）

    八、审议通过《总经理工作细则》；

    九、审议通过《关于董事会换届、设立独立董事及提名下一届董事会董事人选 及独立董事候选人的议案》：

    提名刘维志先生、章安女士、陈建远先生、张元兴先生、秦玉峰先生、吴怀锋 先生、王忠诚先生、刘兴国先生为公司第四届董事会董事候选人；提名刘冀生先生、 王积富先生、杜胜利先生为独立董事候选人。

    十、审议通过《公司独立董事制度的议案》；（附件4）

    十一、审议通过《关于确定独立董事和外部董事津贴的议案》；

    拟定我公司独立董事津贴为每人每年三万元，独立董事出席董事会和股东大会 的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均在公司据实报销。

    十二、审议通过《公司信息披露办法的议案》；（附件5）

    十三、审议通过《关于续聘山东正源和信会计师事务所为公司2002年度审计机 构并确定其报酬的议案》；

    根据历年费用支付额及2002年度的工作情况，决定向其支付的本年度财务审计 费用为28万元。

    十四、审议通过《公司2002年度利润分配政策》；

    2002年度利润分配政策为：公司拟在2002年度进行一次利润分配，以现金方式 向全体股东派发；按照当年度实现的净利润提取两金后，不低于可供分配利润的60 ％向全体股东分配；2001年度利润分配后滚存的未分配利润暂不用于2002年度分配， 留做公司继续发展周转使用。

    2002年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该分 配政策进行调整的权利。

    十五、审议通过《公司2001年度计提资产减值准备报告议案》；

    十六、审议通过《公司2001年年度报告及摘要》；

    十七、审议通过《关于公司增加部分高管人员的议案》：

    聘任李世忠先生、尤金花女士为公司副总经理；

    十八、审议通过将《关于公司高中层管理人员实行年薪制的议案》提交2001年 度股东大会的说明；

    十九、审议通过关于购买“重组人组织型纤溶酶原激酶技术”（tPA）的议案；

    二十、审议通过关于加强营销网络建设，控股医药商业企业的议案；

    二十一、审议通过召开2001年度股东大会的议案；

    决定于2002年4月18日召开公司2001年度股东大会。

    以上议案除第二、八、十五、十七、十八、十九、二十、二十一项外，其余所 有议案均需提请股东大会审议。

    现就召开公司2001年度股东大会的有关内容通知如下：

    一、会议时间：2002年4月18日（星期四）上午8：30

    二、会议地点：公司三楼会议室

    三、会议内容：

    1、 审议《公司2001年度董事会工作报告》；

    2、 审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    3、 审议《公司2001年度财务决算》；

    4、 审议《公司2001年度利润分配预案》；

    5、 审议《关于修改公司章程条款的议案》；

    6、 审议《公司股东大会议事规则》；

    7、 审议《公司董事会议事规则》；

    8、 审议《公司监事会议事规则》；（附件6）

    9、 选举公司第四届董事会、监事会成员：（附件7）

    （1） 对公司第四届董事会候选人刘维志先生、章安女士、陈建远先生、张元 兴先生、秦玉峰先生、吴怀锋先生、王忠诚先生、刘兴国先生进行选举表决；

    （2） 对公司第四届董事会独立董事候选人刘冀生先生、王积富先生、杜胜利 先生进行选举表决；

    （3） 对公司第四届监事会股东监事候选人臧绪岱先生、徐书国先生、刘振华 女士进行选举表决。

    10、审议《公司独立董事制度的议案》；

    11、审议《关于确定独立董事和外部董事津贴的议案》；

    12、审议《公司信息披露办法的议案》；

    13、审议《关于续聘山东正源和信会计师事务所为公司2002年度审计机构并确 定其报酬的议案》；

    14、审议《公司2002年度利润分配政策》；

    15、审议《公司2001年年度报告及摘要》。

    （四）出席会议对象：

    1、截止2002年4月8日下午收市， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人；

    2、公司董事、监事、高级管理人员、公司特聘法律顾问；

    （五）会议登记办法：

    符合上述出席条件的股东于2002年4月16—17日（上午9：00—11：30，下午2： 00—5：00）持本人身份证、股东账户卡等股权证明， 委托代理人持个人身份证及 授权委托书至公司证券办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。

    （六）会期半天，与会股东的食宿费及交通费自理。

    （七）联系办法：

    公司地址：山东东阿县阿胶街78号

    邮编： 252201

    联系人： 刘兴国、王鹏

    联系电话：（0635）3264069

    传真： （0635）3260786

    特此公告

    

山东东阿阿胶股份有限公司董事会

    二○○二年三月八日

    第四届董事会董事候选人简历

    刘维志：男，生于1941年6月，大学文化，高级工程师。1967 年毕业于山东莱 阳农学院，69年进入东阿阿胶厂工作，历任技术科长、副厂长、厂长，93年任本公 司董事长、总经理，现任本公司董事长；曾获山东省专业技术拔尖人才、山东省医 药行业科技进步"伯乐奖"、山东省优秀企业家、第一届全国中药行业优秀企业家、 第六届全国优秀企业家，全国劳动模范，五一劳动奖章获得者，第八届全国人民代 表大会代表。

    章安：女，生于1945年11月，大学文化，高级工程师。1967年毕业于山东莱阳 农学院，69年进入东阿阿胶厂工作，历任技术科长、副厂长，93年任本公司董事、 副总经理，99年起任本公司董事、总经理。曾获山东省医药科技进步成果奖，山东 省专业技术拔尖人才、山东省科技领域首批专业技术带头人、山东省劳动模范、全 国优秀科技工作者、全国优秀质量管理工作者、五一劳动奖章获得者，第一届山东 抗癌协会中西医专业委员会副主任委员，国家卫生部第七届药典委员会委员。

    陈建远：男，生于1953年9月，学士学位，曾任复旦大学助教、讲师、副教授， 文汇报主任编辑，华东理工大学决策管理硕士导师，上海亚洲商务投资咨询公司总 经理等职。现任上海亚商企业咨询股份有限公司业务总监。

    张元兴：男，生于1954年8月，硕士学位，现任华东理工大学教授、 博士生导 师。为国家863高技术研究开发计划海洋生物技术主题专家组专家， 上海药学会海 洋药物专业委员会副主任委员，华东理工大学研究生院常务副院长，享受国务院政 府特殊津贴。

    秦玉峰：男，生于1958年10月，大专文化，高级工程师，执业药师。1974年进 入东阿阿胶厂工作，曾任设备科科长、厂长助理，93年任本公司副总经理，现任公 司董事、副总经理、销售公司总经理；参加过聊成师范大学MBA培训， 清华大学经 管学院总裁研修班学习，山东省医药管理局局级拔尖人才，聊城市拔尖人才、自学 成才先进个人，山东省劳动模范，全国中药行业"八五"技术改造优秀工作者。

    吴怀锋：男，生于1962年7月，大专文化，会计师，1979 年进入东阿阿胶厂工 作，曾任财务科副科长、财务处长、公司副总经理，现任本公司董事、副总经理、 董事会秘书；参加过清华大学MBA培训，曾获山东省"富民兴鲁"劳动奖章。

    王忠诚：男，生于1960年9月，大学文化，高级工程师，执业药师，1982 年毕 业于山东省中医药学校，7月在东阿阿胶厂参加工作，曾任质检科科长、 质量处处 长，99年至今任本公司副总经理；赴日本参加过GMP培训，参加过上海财经大学MBA 培训；曾获国家中药管理局质量管理先进个人、山东省质量管理先进个人称号。

    刘兴国：男，生于1967年10月，大学文化， 硕士研究生在读， 助理会计师， 1987年7月在东阿阿胶厂参加工作，曾任公司印刷厂财务科长、副厂长， 现任本公 司投资管理部部长、公司证券事务代表。

     独立董事候选人简历

    刘冀生：男，生于1937年8月，学士学位，曾任清华大学水利系教师， 现任清 华大学经济管理学院教授、博士生导师，兼任国家经贸委企业研究中心专家委员会 委员。

    王积富：男，生于1955年2月，大学文化，高级经济师， 中国人民大学硕士在 读，73年在龙口市田家乡任中学教师，82年任渤海石油公司助理工程师，85年在山 东省体改委工作，曾任科员、科长、副处长；97年任山东省股份制发展服务中心主 任，2001年至今任山东省技术产权交易中心总经理。

    杜胜利：男，生于1963年，清华大学博士后，曾任清华大学经济管理学院教师， 并在国家会计学院任教，曾就职于财政部国资局企业司，纺织部机械局，任中纺集 团公司总会计师，财务公司总经理，现任清华大学会计研究所副所长，清华大学副 教授，中国注册会计师非执业会员。

     股东监事候选人简历

    臧绪岱：男，生于1956年，中专文化，高级经济师，1974年在东阿阿胶厂参加 工作，曾任车间主任、生产科长、副厂长、厂工会主席，93年任本公司副总经理， 现任本公司董事、副总经理。曾获聊城市劳模、新长征突击手、山东省总工会" 模 范之友"、山东省"富民兴鲁"劳动奖章。

    徐书国：男，生于1963年4月，大学文化，主管中药师。1984 年在东阿阿胶厂 参加工作，曾任公司生产处长、监察处长，现任本公司法律事务部部长。

    刘振华：女，生于1959年12月，中专文化，会计师。1975年至94年在东阿县外 贸公司主管财务工作，95年5月调入本公司，从事会计、监察主管等工作， 现任公 司审计部部长。