山东东阿阿胶股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年8月6日在公司召 开。应到董事11人,实到董事8人（未到的三位董事均以传真的方式表达了意见）。 监事会成员列席了会议。会议由董事长刘维志先生主持。会议经审议, 以记名投票 表决方式形成如下决议：

    一、公司2001年度中期报告正文及2001年度中期报告摘要；

    二、公司2001年度中期利润分配方案；

    公司董事会决定：2001年度中期利润不分配,也不实施资本公积金转增股本。

    特此公告。