山东东阿阿胶股份有限公司董事会于2001年7月9日在公司会议室召开临时会议, 应到董事11人,实到8人(未到会董事均以书面传真方式表达了意见),符合《公司法》 及《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。会议由董事长刘维志先生主持, 一 致表决通过如下决议：

    为在未来抓住我国产业调整、升级中出现的产业投资机遇, 探索产业投资的发 展思路,同时也为综合利用战略合作伙伴的优势和资源,为公司今后的发展提供更多 的机会,本公司拟用自有资金人民币6000万元参股上海亚创投资发展有限公司。 该 公司主要从事产业投资、法人股、国有股投资以及各类创新投资, 拟注册资本人民 币3亿元,本公司占注册资本的20％。

    特此公告