本公司董事会决定，于一九九五年四月八日上午9时在公司驻地（山东省东阿县阿胶街78号），召开第一届三次股东大会，现将有关事宜通告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议批准董事会1994年工作报告；

    2、审议批准监事会1994年工作报告；

    3、审议批准1994年财务决算报告，1995年财务预算；

    4、审议批准1994年度分红方案；

    5、审议讨论公司股票异地上市的申请。

    二、出席会议的资格

    1、公司的董事、监事、高级管理人员；

    2、持有本公司1万股（含1万股）以上的股东；

    3、持股数不足1万股的股东，可由多个股东自行组合合计达到或超过1万股的，协商委托一名代表出席会议，也可委托其他有资格出席大会的股东代为行使表决权，委托人需填写授权委托书。（委托书式样附后）。

    4、法人股东由法人代表出席会议或以书面形式委托代理人出席会议。

    三、会议登记办法：

    符合出席会议要求的股东，请于1995年4月6日至4月7日（上午8∶00—11∶30,下午2∶00—6∶00）持本人身份证，股票托管卡复印件，并写明持股数目，到公司驻地办理登记手续，领取会议证（被委托者须持授权委托书）。

    外地股东可于3月28日前，书信电传登记。登记时须提供股东姓名，身份证号码，持股股数，并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议证。

    四、与会者交通费、住宿费自理。

    五、联系人：题兰玉

    电话：（05415）281582 281583

    传真：（05415）282786

    邮编：252201

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席山东东阿阿胶（集团）股份有限公司第一届三次股东大会，并对会议有全权表决权。

    委托人（签字） 股票托管登记号：

    持股数：

    被委托人（签字） 委托日期