山东东阿阿胶股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月16 日在公司会议厅 召开。出席会议的股东48名,代表股份7031.3571万股,占公司总股本的33.55％, 符 合《公司法》和公司章程的规定。会议经东阿县公证处公证员现场公证及华堂律师 事务所律师见证,以投票表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了2000年度董事会工作报告；

    同意股份7031.3571万股,占出席本次股东大会股份总数的100％。

    二、审议通过了2000度监事会工作报告；

    同意股份7031.3571万股,占出席本次股东大会股份总数的100％。

    三、审议通过了公司2000年度会计决算报告及2001年度财务预算报告；

    同意股份7031.3571万股,占出席本次股东大会股份总数的100％。

    四、审议通过了公司2000年度利润分配预案；

    公司2000年度实现净利润84,444,995.57元。根据《公司章程》的有关规定,按 10％提取法定盈余公积金8,444,499.56元；按5％提取法定公益金4,222,249.78 元 后,2000年度可供股东分配的利润为71,778,246.23元,加上年初未分配利润62,311 ,600.59元,本次可供股东分配的利润为134,089,846.82元。2000年度公司资本公积 金余额为380,193,447.24元。

    公司2000年度利润分配预案为：以2000年末总股本209,595,667.2股为基数,向 全体股东每10股派发现金2元(含税),同时用资本公积金每10股转增3股。 经本次分 红和转增股本后,公司尚余未分配利润92,170,713.38元,资本公积金317,314, 747 .08元,结转以后年度分配。

    同意股份7031.3571万股,占出席本次股东大会股份总数的100％。

    五、审议通过了公司2001年利润分配政策；

    公司拟在2001年度进行一次利润分配,以现金的方式向全体股东派发； 按照当 年度实现的净利润提取“两金”后, 用于向全体股东分配的利润不低于当年可供分 配利润的60％；2000年度利润分配后滚存的未分配利润暂不用于2001年度分配, 留 作公司继续发展周转使用。

    2001年度利润分配政策为预计方案, 公司董事会保留根据公司实际情况对该分 配政策进行调整的权利。

    同意股份7031.3571万股,占出席本次股东大会股份总数的100％。

    六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

    1、鉴于公司2000年度实施了配股方案,同时本次股东大会审议通过了公司2000 年度利润分配方案,同意将《公司章程》第六条修改为：“公司注册资本为272,474, 367.36元。”将第二十条修改为：“公司目前股本结构为普通股272,474,367.36股, 其中发起人持有80,706,907.61股,占股本总额的29.62％；社会公众股191.767,459. 75股,占股本总额的70.38％。”

    2、同意对第五章第九十五条、第一百零一条进行修改,修改后的条款为：

    “第九十五条 董事会由11名董事组成,设董事长一人。”

    “第一百零一条增加第七项为：“(七)董事会授权在董事会闭会期间, 董事长 有权确定的风险投资范围, 以及投资运用资金所占公司资产的比例不得超过公司净 资产的10％”。

    原公司章程第一百零一条第七项顺延为第八项。

    3、同意对第六章第一百二十四条进行修改,修改后的条款为：

    “经理应当根据董事会或者监事会的要求, 向董事会或监事会报告公司重大合 同的签订、执行情况、资金运行情况和盈亏情况。经理必须保证该报告的真实性”。

    4、同意将公司原核准登记的经营范围由“中药胶剂、合剂、 口服液的生产； 本厂产品销售；批准范围的商品进出口业务；化工产品(不含易燃易爆危险品)销售； 汽车运输；胶囊剂、颗粒剂、搽剂、膏剂(的生产)”增加为“实业投资、股权投资； 中药胶剂、合剂、口服液的生产；中成药、西药、中药材、医疗器械销售；批准范 围的商品进出口业务；化工产品(不含易燃易爆危险品)销售；汽车运输；胶囊剂、 颗粒剂、搽剂、膏剂(的生产)；保键、微生物、生物制品、饮料、食品、轻工的生 产、加工、销售。”

    同意股份7031.3571万股,占出席本次股东大会股份总数的100％。

    七、审议通过了《关于调整和增补部分董事的议案》；

    同意公司董事梁旭东先生因工作原因辞去公司董事职务；同时根据本次股东大 会通过的《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,选举陈建远先生、 刘冀生先 生、张元兴先生为公司董事。

    同意股份7031.3571万股,占出席本次股东大会股份总数的100％。

    附：新增董事简历

    陈建远,男,48岁,学士学位,曾任复旦大学助教、讲师、副教授, 文汇报主任编 辑,华东理工大学决策管理硕士导师,上海亚洲商务投资咨询公司总经理等职。现任 上海亚商企业资询股份有限公司业务总监。

    刘冀生,男,64岁,学士学位,曾任清华大学水利系教师, 现任清华大学经济管理 学院教授、博士生导师,兼任国家经贸委企业研究中心专家委员会委员。

    张元兴,男,47岁,硕士学位,现任华东理工大学教授、博士生导师。为国家 863 高技术研究开发计划海洋生物技术主题专家组专家, 上海药学会海洋药物专业委员 会委员,华东理工大学研究生院常务副院长,享受国务院政府特殊津贴。

    八、审议通过了《关于住房周转金余额调整年初未分配利润的议案》；

    同意股份7031.2571万股,占出席本次股东大会股份总数的99.9986％； 弃权股 份0.1万股,占出席本次股东大会股份总数的0.0014％。

    九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    同意股份7031.3571万股,占出席本次股东大会股份总数的100％。

    

山东东阿阿胶股份有限公司

    二00一年四月十七日