山东东阿阿胶股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月18 日上午在公司三 楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人67人，代表股份9397.91 万股， 占公司总股本的67.43％，符合《公司法》和公司章程的有关规定， 经大会审议， 表决通过了如下决议：

    1.1997年度董事会工作报告；（同意者9338.78万股， 占出席股东代表股份的 99.37％）

    2.1997年度监事会工作报告；（同意者9338.61万股， 占出席股东代表股份的 99.37％）

    3.1997年度财务决算、1998年度预算报告；（同意者9338.61万股， 占出席股 东代表股份的99.37％）

    4.1997年度分红方案；（同意者9256.61万股，占出席股东代表股份的98.5％）

    公司1997年度实现净利润3244.2万元，提取10％的法定公积金323.4万元， 提 取法定公益金162.2万元，加之1996年未分配利润1336.07万元，1997年度可供股东 分配的利润为4093.6万元，为了公司长期发展的需要1997年的利润在1998 年度中 期报告披露之前不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

    5.修改《山东东阿阿胶股份有限公司章程》；（同意者9327.61万股， 占出席 股东代表股份的99.25％）

    6.免去施永潮董事职务，增选王积富先生为公司董事；（同意者9338.61万股， 占出席股东代表股份的66.37％）

    7.免去题玉兰监事职务，增选刘振华为公司监事；（同意者9338.61万股， 占 出席股东代表股份的99.37％）

    8.聘任题兰玉为公司董事会秘书。（同意者9338.61万股， 占出席股东代表股 份的99.37％）

    附：王积富先生简历：

    王积富，男，龙口人，1955年2月28日出生，大学本科学历、高级经济师。

    1973年2月－1978年1月在龙口市任中学教师；

    1978年2月－1982年1月在青岛海洋大学上学；

    1982年2月－1985年1月在渤海石油公司任助工；

    1985年2月调山东省体改委工作，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、 处长等职，现任山东省股份制发展服务中心主任，山东企业产权交易所董事长。

    附：题兰玉女士简历：

    题兰玉，女，山东东阿县人，1955年8月2日出生，大专学历，自1987年在山东 东阿阿胶厂工作，曾从事本企业的企业管理及法律顾问工作，1992年起，从事股份 制改组建制及股权事务管理等项工作。

    附：刘振华女士简历：

    刘振华，女，山东聊城市人，1959年12月29日出生，中专学历，会计师。

    1975年12月参加工作，1975年至1995年5月9日在县外贸总公司工作，历经仓库 保管员、主管会计、财会科长职务。1995年5月至今，阿胶股份有限公司工作， 任 对帐会计、监察主管。

    特此公告。