一、会议召开的情况：

    1、召开时间：2007年5月21日上午9：00 2、召开地点：公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场记名投票 5、主持人：副董事长石庆瑞先生 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

    二、会议的出席情况 1、出席总体情况： 股东及股东代理人13名,代表股份数额122332298股,占公司股份总数的29.93%。 2、社会公众股股东出席情况： 社会公众股股东及代理人12人,代表股份1250913股,占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.43%。

    三、提案审议和表决情况

    (一)、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

    (1)总的表决情况：

    同意122332298股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意1250913股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。 (二)、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

    (1)总的表决情况：

    同意122332298股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意1250913股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。 (三)、审议通过了《公司2006年财务决算报告》

    (1)总的表决情况：

    同意122332298股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意1250913股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。 (四)、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

    经中和正信会计师事务所审计确认,本公司2006年度利润总额为229,290,408.25 元,净利润为153,855,462.80元。依照我国《公司法》和本公司章程的规定,提取法定盈余公积金15,285,851.89元后,2006年度可供股东分配的利润为138,569,610.91元,加上年未分配利润166,658,349.91元,2006年度累计可供股东分配的利润为305,227,960.82 元。

    2006年度利润分配预案为：以公司2006年总股本408,711,549股为基数,每10股派2元现金(含税)。

    (1)总的表决情况：

    同意122332298股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意1250913股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。 (五)、审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》

    (1)总的表决情况：

    同意122332298股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意1250913股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。 (六)、审议通过了《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》

    公司独立董事津贴每人每年5万元人民币调整为每人每年7万元人民币,外部董事津贴每人每年3万元人民币调整为每人每年为4万元人民币。

    (1)总的表决情况：

    同意122279298股,占出席会议所有股东所持表决权99.96％；反对53000股,占出席会议所有股东所持表决权0.04％；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意1197913股,占出席会议社会公众股股东所持表决权95.76％；反对53000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权4.24％；弃权0股。 (七)、审议通过了《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构并确定其报酬的议案》

    公司续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构。同时公司根据2007年度的工作量等情况向其支付的年度审计费用为33万元人民币。

    (1)总的表决情况：

    同意122332298股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意1250913股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。 (八)、审议通过了《关于投资项目的议案》

    根据公司股权分置改革的方案内容：本公司拟按公司本次转增股份后的股本数量为基数,对权证发行股权登记日登记在册的全体股东以10：2.5 的比例免费派发百慕大式认股权证,共计130,940,903份。每份认股权证可以在行权日以5.50 元的价格,认购本公司1股新发行的股份。本次发行认股权证须通过中国证监会批准。

    本次发行认股权证募集资金投资于下列项目：收购整合阿胶等滋补类生产企业,开发全新滋补产品项目,投资资金不超过3.5亿元；建设营销网络终端项目,投资资金不超过2亿元；改扩建厂房与基地项目,投资资金不超过1.5亿元。资金不足部分由公司以其他方式筹措,若有剩余,则补充公司流动资金。

    (1)总的表决情况：

    同意122332298股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意1250913股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    四、律师出具的法律意见

    公司法律顾问北京市华堂律师事务所律师孙广亮先生对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：律师认为,公司2006年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会所通过的决议合法有效。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

    五、备查文件 1、2006年年度股东大会文件； 2、律师出具的法律意见书； 3、2006年年度股东大会决议；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    二OO七年五月二十一日