山东东阿阿胶股份有限公司1997年度临时股东大会于1997年10月28日上午召开。 到会股东69人，代表股份5501.49万股，占公司股本总数的67.84％，经投票表决通 过了1995年、1996年利润分配及用资本公积金转增股本方案，形成如下决议：

    1.1995年、1996年公司可供股东分配利润为3360.36万元，以8109.4万股股本 计算每10股送2.4615股红股计1996.1288万股，剩余未分配利润结转下年度分配；

    2.用资本公积金转增股本。以8109.4万股股本计算每10股转增2.4615股， 计1996.1288万股。

    本次送股转股共计3992.2576万股，送转股本后公司总股本由8109.4万股扩大 到12101.6576万股。

    上述方案经山东省证券管理办公室批复后实施。

    本次临时股东大会经山东省东阿县公证处公证。