公司董事会全体成员确信本报告中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露内容与格式准则》第五号的规定，现将本公司用资本公积金转增股本后的股份变动情况公告如下：

    一、股份变动原因：

    公司于1996年9月28日召开96年度临时股东大会，审议通过了董事会关于1995年度利润暂不分配，用资本公积金转增股本的方案。此方案经山东省证管办鲁证管办字［1996］第12号文件批复同意。

    公司的《用资本公积金转增股本的公告书》刊登在1996年10月17日的《中国证券报》、《证券时报》上。以1996年7月末公司总股本6238万股为基数，向全体股东每10股转增3股，股权登记日为96年10月21日，除权日为96年10月22日。

    实际转增股本数为1071．4万股，转增后的总股本为8109．4万股。

    二、公司股份变动情况表：

    填报日期：1996年12月31日 数量单位：股  每股面值：1元
    项目             本次转股前     本次转增股     本次转股后
    尚未流通股份
    发起人股份
    其中：
    国家拥有股份      18,480,000   5,544,000   24,024,000
    内部职工股        26,400,000   7,920,000   34,320,000
    尚未流通股份合计  44,880,000  13,464,000   58,344,000
    已流通股份
    境内上市的
    人民币普通股      17,500,000   5,250,000   22,750,000
    已流通股份合计    17,500,000   5,250,000   22,750,000
    股份总数          62,380,000  18,714,000   81,094,000
 三、公司股份变动后主要股东持股情况：
             名称                  持股数   占总股本（％）
    （1）聊城地区国资局（国家股）24024000   29．62
    （2）张秀兰                    399954    0．49
    （3）邹兰社                    397849    0．49
    （4）晁锁贵                    397500    0．49
    （5）袁大鹏                    394654    0．49
    （6）晁新华                    390000    0．48
    （7）晁喜莲                    386084    0．48
    （8）田秀菊                    384396    0．47
    （9）袁秋生                    380000    0．47
    （10）朱荫桥                   380000    0．47
 四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
    职务                姓名   本次转股前  本次转股后
    董事长、总经理     刘维志    11000      14300
    副董事长、副总经理 战全兴     1650       2145
    董事、副总经理     章 安     11000      14300
    董事、副总经理     王芙容      550        715
    董事、副总经理     臧绪贷    16500      23120
    董事              梁旭东         0          0
    董事              施永潮         0          0
    副总经理          秦玉峰     12650      16445
    副总经理          何镇美      6600       8580
    监事长、工会主席   徐守忠     1100       1430
    监事              题兰玉      2200       2860
    监事              赵立明       550        715
    监事              宋国顺     22000      28600
    监事、监察处长     徐书国     1100       1430
    财务处长          吴怀峰     2200        2860

    五、备查文件

    1、公司96年度临时股东大会《关于1995年度利润暂不分配，用资本公积金转增股本的决议》。

    2、山东省证管办《关于同意山东东阿阿胶股份有限公司用资本公积金转增股本预案的批复》（鲁证管办字［1996］第12号文）；

    3、本公司章程。