本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2007年3月30日以邮件或传真的方式通知董事。会议于2007年4月10日在深圳木棉花酒店会议室召开,会议应到董事13人,实到董事12人,独立董事汪海先生委托独立董事刘冀生先生进行表决,监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

    一、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

    二、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2006年度报告及摘要》；

    三、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    四、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；2006年度利润分配预案为：以公司2006年总股本408,711,549股为基数,每10股送2元(含税)。

    五、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》；

    六、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2006年度股权激励计划实施细则》；

    七、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》；将公司独立董事津贴调整为每人每年7万元人民币,外部董事津贴调整为每人每年为4万元人民币。

    八、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构并确定其报酬的议案》；公司聘任中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构。同时,公司根据2007年度的工作量等情况建议向其支付的年度审计费用为叁拾叁万元人民币。

    九、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于确定召开2006年度股东大会时间的议案》；确定2006年度股东大会于2007年5月19日召开。

    以上议案第一、二、三、四、七、八项需提交最近一次股东大会审议。

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年四月十二日