一、会议召开情况：

    1、召开时间：2007年3月28日上午9：00

    2、召开地点：公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场记名投票

    5、主持人：总经理秦玉峰先生

    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席总体情况：

    股东及股东代理人11名,代表股份数额122569144股,占公司股份总数的29.99%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东及代理人10人,代表股份1487759股,占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.52%。

    三、议案审议和表决情况

    审议通过《关于聘任中和正信会计师事务所为公司2006年度审计机构并确定其报酬的议案》

    (1)总的表决情况：

    同意122569144股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意1487759股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    四、律师出具的法律意见

    公司法律顾问北京市华堂律师事务所律师孙广亮先生对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：本所律师认为,公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会所通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、2007年第一次临时股东大会文件；

    2、律师出具的法律意见书；

    3、2007年第一次临时股东大会决议；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    二OO七年三月二十八日