本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年3月9日以通讯的方式召开。会议通知于2007年2月27日以电话、邮件的方式通知全体董事。本次会议应出席董事13人,实际出席董事13人,本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下决议:

    审议通过了《关于聘任中和正信会计师事务所为公司2006年度审计机构并确定其报酬的议案》。

    本议案表决情况如下:13票同意,0票反对,0票弃权。

    鉴于公司与山东正源和信会计师事务所的聘期届满且其业务繁忙,根据公司控股股东提议,结合公司经营发展实际需要,公司拟聘任中和正信会计师事务所为公司2006年度审计机构。

    本次议案尚需提交公司2007年度第一次临时股东大会会议审议。

    公司第五届董事会第十一次会议决定召开公司2007年度第一次临时股东大会,现将会议的有关事宜通知如下：

    (一)会议时间：2007年3 月28日 上午9：00

    (二)会议地点：公司会议室

    (三)会议召开方式：现场投票

    (四)会议内容： 审议《关于聘任中和正信会计师事务所为公司2006年度审计机构并确定其报酬的议案》

    (五)出席会议人员

    1、截止2007年 3月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及委托代理人。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员和律师。

    (六)会议登记办法:

    符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证、个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2007年 3 月27日前往公司董事会秘书办公室办理登记手续。股东也可通过信函、传真方式办理登记手续。

    联系人：邢先生,王先生

    电话:0635-3264069、0635-3264128

    传真:0635-3260786

    邮编:252201

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年三月九日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东东阿阿胶股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并愿承担相应法律责任。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    (注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。)