本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第八次临时会议于2006年9 月14 日以通讯的方式召开。会议通知于2006年9 月12 日以电话、邮件的方式通知全体董事。本次会议应出席董事13人,实际出席董事13人,本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下决议:

    1、审议通过了《关于资本公积金向流通股股东转增股本的议案》。

    为了推动公司的股权分置改革,由公司非流通股股东华润东阿阿阿胶有限公司提出动议,公司董事会建议:以现有流通股本287,630,164股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东每持有10股流通股将获得2.5股的转增股份。

    本次资本公积金向流通股股东转增股本的议案需提交公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议。本次资本公积金向流通股股东转增股本的目的在于实施股权分置改革,若股权分置改革方案未获2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议通过,则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。

    由于本次股权分置改革的方案涉及资本公积金转增股本,因此,公司将在股权登记日2006年10月12日前完成2006年度中期报告的审计。

    本议案表决情况如下:13票同意,0票反对,0票弃权。

    2、审议通过了《山东东阿阿胶股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议》的议案。

    本议案表决情况如下:13票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。