山东东阿阿胶股份有限公司第二届一次董事会于1996年8月24 日在本公司会议 厅召开。会议经过充分研究决定,审议通过了以下事项:

    一、1995年度上半年工作报告；

    二、资本公积金转增股本预案:1995年度利润暂不分配, 与1996 年度合并一起 1997年进行分配,并用资本公积金转增股本,每10股送3股,合计转增股本1871.4万股。公司转 增股本前总股本为6238万股,转增股本后总股本为8109.4万股。 公司目前资本公积 金为7743.6万元,经转增股本后资本公积金余额为5872.2万元,上述方案提请股东大 会批准后实施。

    三、审议通过《公司章程》修改意见,提请股东大会审议。

    四、将EPO项目列入公司重大科研技改项目。

    五、决定于1996年9月28日上午9:00本公司会议厅(东阿县阿胶街78号)召开 96 年度临时股东大会,现将有关事项公告如下:

    (一)会议主要议程:

    1、听取董事会1996年度上半年工作汇报；

    2、审议通过董事会1995年度利润暂不分配、用资本公积金转增股本的方案；

    3、审议通过EPO项目列入公司重大科研技改项目的有关事宜；

    4、审议通过董事会关于修改《公司章程》草案的提议；

    (二)会议出席对象:

    1、公司的董事、监事、高级管理人员；

    2、截止1996年9月18日交易结束当天在深圳证券结算公司登记在册的持有本公 司股票的全体股东,因故不能出席者可委托代理人出席。

    (三)会议登记办法

    符合出席会议要求的股东,请于1996年9月18日至9月27日(上午8:00-11:30,下午2: 30-6:00)持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持身份证、授权委托书( 样式附 后)、委托人股票帐户卡到公司办理登记手续。

    外地股东可书信电传登记,并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议证。

    (四)本次会议时间半天。

    五、与会者交通费、住宿费自理。

    六、联系人:题玉兰、赵立明

    电话:(0635)3283001 3283002

    传真:(0635)3282786

    邮编:252201

    

山东东阿阿胶股份有限公司董事会

    一九九六年八月二十四日