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    山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年7月26日在公司会议室召开。应到董事13人，实到董事13人，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案：

    一、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》；

    二、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立第五届董事会下设委员会的议案》。

    鉴于公司第五届董事会已组成，重新选举了第五届董事会下设专门委员会成员，组成新一届的专门委员会。各位委员会委员如下：

    1、董事会战略委员会（7人）

    主任委员：刘维志

    委员：刘维志、刘冀生、石庆瑞、吴世农、章 安、汪 海、秦玉峰

    2、董事会提名委员会（7人）

    主任委员：刘冀生

    委员：刘冀生、刘维志、王积富、晁钢令、吴世农、赵树元、魏 斌

    3、董事会审计委员会（7人）

    主任委员：吴世农

    委员：吴世农 王积富 晁钢令 汪 海 石庆瑞 吴怀锋 谢胜喜

    4、董事会薪酬与考核委员会（5人）

    主任委员：晁钢令

    委员：晁钢令 刘冀生 汪 海 赵树元 章 安

    特此公告。