本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第五届董事会第一次会议决定于2005年7月26日上午9点召开公司2005年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

    （一）基本情况

    1.召开时间：2005年7月26日上午9点

    2.召开地点：山东省东阿县阿胶街78号公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    （二）会议审议议题

    审议《关于第五届董事会独立董事、董事候选人的议案》

    根据《公司章程》的相关规定：股东大会在董事选举中实行累积投票制度。股东大会选举董事时，股东（包括股东代理人）所能投的总票数等于所持有（或授权持有）的股份数乘以应选出董事人数。股东可以集中选举一人，也可以分散选举数人，由所得票数较多者当选董事。

    （三）出席会议对象：

    1、截止2005年7月11日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘任律师及其他相关人员。

    （四）会议登记方法

    1、登记手续：个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；授权委托书应在2005年7月25日9点前备置于公司，异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

    2、登记时间：2005年7月24日--25日（工作时间8:00-12:00、14:30-18:30）

    股东本人参会登记时间延长至7月26日开会前。

    （五）其它

    联系地址：山东东阿县阿胶街78号

    联系人： 刘兴国 王鹏

    联系电话：（0635）3264069

    联系传真：（0635）3260786

    邮政编码：252201

    本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托          先生/女士代表本人（或单位）出席山东东阿阿胶股份有限公
司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人身份证号                               委托人股东帐号：
    委托人持股数：                               委托日期：
    委托人签名：                                 被委托人签名：
    （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）