湖北宜化化工股份有限公司四届二次监事会于2004年2月10日在湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事5名，2 监事委托其他监事代为出席并表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》

    二、审议通过《公司2003年年报及年报摘要》

    三、审议通过《关于变更部分监事的议案》

    因建行三峡分行所持本公司股份已转让给中国信达资产管理公司，原由建行三峡分行出任的耿刚监事不再担任本公司监事职务；经信达公司推荐，该公司的桂智莉女士拟出任本公司监事（简历附后）。

    因工作变动，本公司职工监事刘建明先生拟辞去职工监事职务，经公司职代会推举，白梅女士拟出任本公司职工监事（简历附后）。

    四、监事会认为：

    (一)公司董事会、经理在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

    (二)湖北大信会计师事务有限公司出具公司2003年度审计报告真实反应了公司的财务状况和经营成果；

    (三)公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

    (四)公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害公司利益和股东权益的情况。

    (五)报告期内公司的关联交易均按公平交易原则进行，未损害公司利益，无内幕交易行为。

    附：监事候选人简历

    桂智莉，女，32岁，学士学位，经济师，曾工作于戴梦得股份公司技术部、中国信达信托投资公司营业部、委托业务部、人事部，现于信达投资有限公司委托资产管理部从事投资项目管理工作。

    白 梅，女，36岁，大专学历，政工师，曾任宜化化工股份公司团委书记、工会副主席，现任公司综合办公室主任。