本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    鉴于公司部分董事因故不能参加公司董事会原定于2003年9月12日召开的2003年第一次临时股东大会,而此次股东大会涉及到董事会及监事会的换届选举,为保证公司董事会、监事会换届工作的顺利进行,现特延期至2003年9月19日上午9:30召开,出席会议登记的时间改为2003年9月18日,其它事项不变。
    
湖北宜化化工股份有限公司董事会    2003年8月28日