一.召开会议基本情况

    2003年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2003年9 月12 日上午9：30在湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室召开。

    二.会议审议事项

    1.审议董事会换届选举的议案；

    2.审议监事会换届选举的议案；

    3.审议公司重大投资决策程序的议案；

    4.审议公司独立董事工作制度的议案。

    三.会议出席对象

    1.公司董事、监事、高级管理人员；

    2.截止2003年 9月9 日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    四.会议登记方法

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2003年 9月 10 日到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    五.其他事项

    1.与会者食宿费自理；

    2.联系电话：0717-6442268 传真：0717-6448689

    3.联系人：王晓红 熊平山

    六.备查文件

    1.公司三届十六次董事会决议及会议记录

    2.公司三届九次监事会决议及会议记录